Gafilat inicia cuarta ronda de evaluaciones a Panamá

A partir de este lunes 15 de mayo, personal del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), iniciarán una visita para avanzar con la cuarta ronda de evaluaciones a Panamá.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel De Saint Malo, encabezan esta cuarta ronda de evaluación, en la sede de la Presidencia de la República. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia también está en el lugar.

Durante dos semanas, el Gafilat se reunirá con funcionarios de distintas instituciones relacionadas al sistema financiero panameño para verificar los avances del país contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Tenemos un compromiso de Estado para que el éxito de Panamá sea un ejemplo del trabajo y esfuerzo de nuestra gente", ha expresado el presidente Juan Carlos Varela, según su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que "Panamá ha mostrado su compromiso en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".

Tras el escándalo de los llamados "Panama Papers", Francia reinscribió al país en su lista de paraísos fiscales y la visita del personal del Gafilat guarda relación con el tema.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Lo anterior, según la organización, se logra a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

El núcleo de esta red es el GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París. Aquel organismo emite las 40 recomendaciones que todos sus países miembros se obligan de implementarlas en ley nacional.

El GAFI/FATF cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.