Se aprueba en primer debate proyecto para evitar blanqueo de capitales

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionalesde la Asamblea Nacionalaprobó en primer debate el proyectode Ley 102, que dictará nuevas normas para evitar el blanqueo de capitales en Panamá.

En la exposición de motivos de este proyecto se resalta el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en agosto de 2012, "determinó que Panamá es vulnerable al lavado de dinero, porque el país ha tipificado penalmente el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, pero su sistema legal no está alineado completamente con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

El presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, indicó que "el blanqueo de capitales se ha convertido en un delito moderno, y en la actualidad hay nuevas técnicas que se utilizan para impulsar este delito".

Sobre esta iniciativa, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, detalló que el Proyecto de Ley 103 "es positivo" porque abrirá la ventana para encontrar una mayor asistencia internacional en materia penal y tiene el propósito de que Panamá salga de la lista gris internacional.

La meta del gobierno de Juan Carlos Varela es salir en junio de 2015 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), deaplicarse mayores controles contra el "lavado de capitales" en el sistema bancario y la prevención del financiamiento del terrorismo.

El jefe de misión del FMI, Luca Antonio Ricci, a finales del año pasado, destacó que esimportante concretar las transparencia financiera del país implementando las recomendaciones del GAFI, "de modo que podemos asegurar que el país pueda salir de la lista gris en junio de 2015".