Confirman envío de dinero de Brasil a dos cuentas panameñas en caso Mossack Fonseca

Los fiscales del Ministerio Público (MP), quienes llevan a cabo las investigaciones por el caso Lava Jato, donde se encuentra vinculada la firma de abogados Mossack Fonseca, confirmaron este jueves 23 de marzo, la apertura de dos cuentas donde ingresaban y salían dineros procedentes de Brasil.

Esta compleja investigación que inició formalmente en Panamá el 30 de enero de 2016 por el delito de blanqueo de capitales, permitió verificar la información financiera de la firma Mossack Fonseca, confirmando la apertura de dos cuentas en el sistema bancario panameño donde se movieron dineros para el beneficio de algunos representantes de esta firma.

Esta validación dio como resultado el procesamiento de cuatro imputados en Panamá hasta la fecha, sin embargo, no se descarta la vinculación de más personas en la investigación.

Tras estos resultados, los fiscales que llevan a cabo las investigaciones viajarán a Brasil en el mes de abril para fortalecer las pesquisas, señaló el fiscal, Rómulo Bethancourt.

Esta es la tercera asistencia judicial que realiza el MP, por lo que no se descartan nuevas vinculaciones en la investigación.

Según relató Bethancourt, la investigación refleja la apertura de dos cuentas a través de la firma de abogados Mossack Fonseca y de una persona que prefirió guardar reserva de su nombre que estaba contratada por la firma en Brasil y que mantenía una cuenta en Panamá.

“La investigación continúa y se ha ido fortaleciendo la colaboración con Brasil. Estas acciones no tienen irregularidades porque hay un control judicial”, manifestó Bethancourt.

Las cuentas señaladas fueron identificadas por su domicilio y la relación que mantenían con Brasil.

Es necesario llegar hasta el final en la investigación, tenemos elementos que no podemos compartir porque queremos dar un resultado claro y que no se ha vulnerado el bien económico y jurídico nacional”.

“Hay un compromiso con la investigación, hay ribetes internacionales que interesa no solo a nuestro país y exige la participación de otras jurisdicciones en Europa”.

El fiscal en mención, no quiso revelar las cantidades de dinero que pernoctaban en las cuentas, “porque es una investigación en curso y queremos identificar cuánto dinero entró en la cuenta, cuánto recibieron por crear una sociedad y brindar una asesoría”, expresó.

Estas cuentas fueron cerradas hace un año por los dueños antes de que la investigación pudiera llegar a un nivel de determinación, siendo abiertas preliminarmente entre los años 2000-2005, pero de seguro, “no es la única que debe tener conexiones con otras cuentas bancarias”.

Estas revelaciones podrían traer beneficio a quienes se encuentren vinculados con el caso, ya que toda persona que sea objeto de proceso dentro del sistema mixto inquisitivo puede solicitar un acuerdo de delación premiada.

Mientras el MP daba a conocer los resultados de la investigación en conferencia de prensa, a través de la cuenta de Twitter del socio fundador de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, se hacían menciones con relación al caso donde se le vincula.