MEF detalla plan de acción para que Panamá cumpla con estándares del GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Panamá en una lista gris, figurando en un documento de cumplimiento bajo el monitoreo de la organización.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá emitió un comunicado este viernes 21 de junio destacando los avances que ha logrado el país en los últimos años.

“El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha demostrado un compromiso al más alto nivel con la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, enfatizó el comunicado.

Destacó el fortalecimiento del marco regulatorio, la labor de la Superintendencia de Bancos, la creación de una Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero, y un incremento en las investigaciones de delitos de blanqueo de capital por parte del Ministerios Público.

El MEF también detalló cuál será el Plan de Acción de Panamá en 2019. Este plan incluye fortalecer la evaluación nacional de riesgo, identificar los remitentes de dinero sin licencia, asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final, fortalecer el monitoreo de entidades offshore, evaluar los riesgos del uso indebido de personas jurídicas, prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales, demostrar mayor capacidad para investigar el lavado de dinero, y proporcionar mayor cooperación internacional.

“Panamá debe continuar su compromiso, tanto el sector público como el privado, con el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, a fin de lograr evidenciar la efectividad que es necesaria. Instamos a la nueva administración a continuar con los esfuerzos que sean necesarios a fin de culminar satisfactoriamente este proceso”, concluyó el MEF.