OFAC emite nuevas licencias a Balboa Bank y Balboa Securities por 60 días

La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Estado de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió este miércoles licencias para el banco Balboa Bank y su compañía Balboa Securities, por dos meses.

Las nuevas licencias han sido expedidas a la luz de la decisión de las superintendencias de Bancos y del Mercado de Valores de extender la intervención a las compañías Balboa, tras el escándalo Waked.

Esta semana la Superintendencia de Bancos reveló que la reorganización del Balboa Bank tardaría 75 días más de lo previsto, ya que necesitaba culminar sus dos últimas fases.

Las licencias permiten a empresas y ciudadanos estadounidenses vender sistemas de manejo informático, bienes y servicios, y consultas a las compañías citadas, pero no a desbloquear bienes congelados por la “Lista Clinton” de la OFAC.

Estas dos empresas se vieron implicadas luego que la Ofac acusada a los empresario Abdul y Nidal Waked, de estar presuntamente vinculados a una organización de blanqueo de capitales.