Panamá podría salir de la lista gris del GAFI en los próximos días

El Gobierno de Panamá, tiene grandes expectativas ante la posible salida en los próximos días de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de presentar en Paris, Francia, el informe de avances de la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El Grupo Revisor de las Américas, presentó la tarde de este martes, 16 de febrero, en Francia, el informe de los resultados de la visita realizada a Panamá del 12 al 14 de enero de 2016, luego de verificar la implementación de estas medidas de prevención, por lo que existen grandes posibilidades de que Panamá salga en los próximos días de la lista gris del GAFI.

TVN-2.com, conoció de manera extraoficial, que producto del esfuerzo realizado por el Gobierno de Panamá, existen resultados positivos para el país, por lo que se podría estar dando entré jueves y viernes de esta semana, la declaratoria oficial, luego de ser aprobado por el pleno.

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, señaló a través de un comunicado que “se siente optimistas por los resultados de la visita en sitio, durante la cual los sectores público y privado, presentaron los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, confirmando el compromiso de Panamá con la transparencia y la lucha contra este delito”.

La visita del Grupo revisor del GAFI incluyó reuniones con representantes del sector privado: bancos, aseguradoras, reaseguradoras, fiduciarias y cooperativas, así como sujetos obligados no financieros: Zona Libre de Colón, joyerías, casas de cambio y de remesas, inmobiliarias, casinos, abogados y contadores.

Panamá confía en que la visita traerá resultados positivos que permitirán salir de la lista gris en este 2016, dado el esfuerzo y compromiso que lleva adelante el país en la implementación de las medidas adoptadas que implican: Tipificar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos de terroristas, reportes de operaciones sospechosas, debida diligencia de cliente y beneficiario final.

En la última reunión plenaria del GAFI celebrada a finales de octubre del 2015 en Paris, Francia, este organismo reconoció el esfuerzo y compromiso de nuestro país en la aprobación del marco legal moderno en materia de prevención de blanqueo de capitales, que es el paso preliminar para la salida de la lista gris, señaló en su momento el MEF.