SBP asegura que coopera con autoridades en investigaciones

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha reaccionado en defensa del sistema bancario, debido a “señalamientos de hechos sobre contratos de desarrollo de infraestructura relacionados con la empresa Odebrecht o con otras empresas”, que se habrían ejecutado al margen de la ley.

En una nota de prensa aclaran que una vez conocidos dichos hechos en Panamá, la Superintendencia de Bancos hizo inspecciones especiales a fin de verificar los sistemas de prevención y control en diversos bancos del sistema.

Aseguran que desde entonces se han mantenido “colaborando de manera proactiva y transparente con las autoridades competentes dentro de lo previsto por el marco legal, bajo el entendimiento de que acciones concertadas son importantes para preservar la integridad y transparencia del sistema bancario y constituyen un mecanismo eficaz de colaboración interinstitucional en la lucha contra el flagelo de flujos ilícitos de capitales en la economía.

“Las regulaciones y las sanas prácticas en materia de control y prevención han madurado en forma exponencial. Ello ha permitido, consolidar un sistema bancario más robusto en su lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, señala el comunicado.

La SBP ha destacado que Panamá cuenta actualmente con un sistema bancario fortalecido y con prácticas más amplias en materia de debida diligencia, que son impuestas tanto por el marco legal que se ha desarrollado en los últimos años.

En cuanto a las normas de prevención de blanqueo de capitales, Panamá aprobó un nuevo marco legal, la Ley 23 de abril de 2015.

Además, la SBP ha expedido 13 regulaciones relacionadas con énfasis en los procesos de debida diligencia que deben observar los bancos para el conocimiento del beneficiario final, los cuales también son aplicables a las fiduciarias y a los nuevos sujetos regulados que se le ha asignado a esta institución, entre ellas las empresas financieras y las dedicadas a factoring y leasing y, recientemente, las casas de cambio y remesadoras.

Además, se ha fortalecido la fuerza laboral especializada, incrementado en un 171% el recurso humano en el área de supervisión de prevención y brindando capacitaciones técnicas en forma continua con la colaboración de organismos internacionales.

Consideran imprescindible que se completen todas las investigaciones que deslinden responsabilidades personales en temas de corrupción e instaron a los bancos que continúen prestando el más amplio y decidido apoyo a las autoridades competentes, para que puedan cumplir con sus responsabilidades.