Autoridades advierten sobre estafas a empresas comerciales

El Ministerio Público (MP) y las autoridades de investigación judicial recomendaron a las empresas que distribuyen mercancía, a que verifiquen la validez de los depósitos de cheques antes de hacer la respectiva entrega.

Esto último, a raíz de la introducción de cheques fraudulentos en empresas comerciales.

Según un comunicado del MP, por el momento se reflejan 169 casos denunciados por el delito contra el orden económico, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2017.

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, a cargo del fiscal superior Julio Villarreal, informó que se ha convertido en una modalidad, que personas, a través de llamadas telefónicas o a través de páginas web (internet) solicitan a una empresa distribuidora de mercancías de cualquier clase, cierta cantidad de productos, haciéndole saber que harán un depósito a la cuenta de la empresa por medio de un cheque.

“Es así que las personas que solicitan cierta cantidad de mercancía se dirigen a un banco de la localidad, realizan el depósito por medio de un cheque, el cual ingresa a la cuenta bancaria de la empresa, apareciendo el monto reflejado en la cuenta, lo que genera que se entregue la mercancía; luego de pasada la diligencia bancaria o compensación del cheque para el retiro de la mercancía, es cuando se percatan que el cheque emitido a través del sistema financiero es fraudulento”, agrega la nota del MP.

Dicha situación ocurre frecuentemente en comercios de la ciudad capital y en algunos casos han solicitado que la mercancía sea entregada en otra provincia.

Uno de los modos de operar es que las personas “envían a la empresa la copia del slip que ha sido ingresada mediante un cheque, la cual puede tener alteraciones manuscritas, donde colocan la palabra efectivo, y así hacen pensar que el depósito se ha realizado, posteriormente la información del slip es remitida al contacto de la empresa que está a cargo de la transacción comercial, a través de una foto”, según el comunicado.