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Ordenan casa por cárcel para Amado Barahona, exjefe de la UAF
Amado Barahona se le interrogó sobre los controles que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aplicó a la Constructora Internacional del Sur y a Odebrecht.
Casa por cárcel es la medida que ordenó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, para Amado Barahona, exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Por segunda ocasión, Barahona, rindió declaración indagatoria ante el despacho de la fiscal Moore, encargada de investigar la posible vinculación de la Constructora Internacional del Sur, con el delito de blanqueo de capitales procedente de la empresa Odebrecht.
La fiscalía especial Anticorrupción busca recopilar información sobre depósitos bancarios realizados entre agosto y septiembre de 2009, provenientes de una cuenta a nombre de Constructora Internacional del Sur, en el Credicorp Bank de Panamá, hacia una cuenta de la sociedad Kadair Investment, supuestamente ligada a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, por un monto de 3.6 millones de dólares.
Barahona compareció a las 9:00 a.m. de ayer, jueves 17 de agosto, confirman fuentes del Ministerio Público (MP). Esta diligencia se alargó hasta las 10:00 p.m.
A Barahona se le interrogó sobre los controles y vigilancia que la UAF aplicó a las transacciones realizadas entre la Constructora Internacional del Sur y Odebrecht.
La fiscal especial Moore también efectuó una inspección en el Credicorp Bank, donde se ubicó una cuenta que mantenía en ese banco, Rodrigo Tacla, exoperador de Odebrecht. Dicha cuenta está siendo objeto de análisis.
