Panamá podría ingresar en lista gris sobre blanqueo
Panamá podría ingresar en junio a una lista gris, que calificaría como
deficiente la lucha contra el lavado de capitales, por parte del Grupo
de Acción Financiera.
A pesar de haber endurecido la ley de prevención del blanqueo de
capitales, y firmar acuerdos de para evitar la doble tributación, y
promover el intercambio de información fiscal, Panamá podría entrar en
junio a la lista gris del Grupo de Acción Financiera.
Para el economista Adolfo Quintero, las evaluaciones sobre panamá han
sido injustas. Mientras, el ministro de Economía y Finanzas, Frank de
Lima, admitió esta posibilidad, aunque aseguró que por el momento, no
hay restricciones contra el país.
De ser incluidos en la lista gris, se afectaría la imagen bancaria y financiera del país.
Panamá se somete esta semana a la evaluación del Foro Global de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre
transparencia e intercambio de información tributaria.