La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre posibles esquemas de fraude

La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre posibles esquemas de fraude / Nicanor Alvarado

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reiteró este viernes 28 de agosto, que supuestas empresas financieras se encuentran realizando la promoción y captación de clientes vía internet, redes sociales y otros medios, ofreciendo “préstamos” y condicionando su otorgamiento a la realización de pago o depósito previo de dinero, que haría las veces de garantía del financiamiento, incluyendo, además, en la documentación y publicidad usada el nombre de esta entidad y su logo.

“Informamos al público que estas supuestas empresas NO son entidades bancarias, por lo que no están reguladas ni supervisadas por esta Superintendencia”, destaca en una nota de prensa.

Agrega que, las supuestas empresas no cuentan con licencia alguna para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá, de conformidad con la Ley Bancaria.

“La lista de entidades bancarias autorizadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá puede ser consultada en nuestra página web: www.superbancos.gob.pa sección de Entidades Supervisadas, Información General de Bancos”, recalcó la entidad.

Además, aclaran que estas supuestas empresas no han solicitado, ni cuentan con autorización de la SBP para uso del nombre y logo de la entidad. “Su uso no autorizado será objeto de las sanciones que correspondan, en atención a lo establecido en la legislación vigente”.

En tanto, la SBP considera prudente advertir al público en general para que proteja su patrimonio y sobre la importancia de informarse ampliamente, “antes de entablar relaciones contractuales con empresas que realicen este tipo de ofrecimientos a través de esquemas dudosos”.

Recomienda asegurarse que las empresas con las que pretendan entablar una relación contractual cuenten con la autorización y licencias para la actividad que promuevan, según sea el caso.

La SBP pide a las empresas legítimamente constituidas y que se vean perjudicadas por estas acciones que están debidamente legitimadas a accionar ante las autoridades pertinentes.

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