Superintendencia de Bancos "toma control" de Banca Privada de Andorra Panamá, S.A.

La Superintendencia de Bancos informó este miércoles, 11 de marzo, de 2015 que a partir de las 2:00 p.m., ordenó "la toma de control administrativo y operativo" de Banca Privada D´ Andorra Panamá, S.A.

Esta decisión, según la Superintendencia de Bancos ante la potencial imposibilidad de Banca Privada D´Andorra Panamá a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del banco en esta jurisdicción.

La entidad informó a través de un comunicado que "los intereses de los depositantes corren peligro y se hace necesario proceder con la toma de control administrativo y operativo inmediato de Banca Privada D´Andorra Panamá, S.A.,como resultado de las acciones tomadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras señalar que el grupo bancarioes considerado como una institución financiera de preocupación en materia de blanqueo de capitales.

Se agrega en el boletín de prensa que los señalamientos indican que el grupo Banca Privada D´Andorra ha facilitado transacciones a personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas incluyendo, transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras transacciones relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones.

Sin embargo, se aclara que aún no se tienen evidencias de que la subsidiaria de Panamá se vea comprometida en los actos ilícitos.

Banca Privada D´Andorra Panamá, S.A. es una institución con licencia para desarrollar la actividad bancaria en la República de Panamá para clientes no residentes en el país.

Esta intervención se da un día después de que el abogado Sidney Sittón presentara una denuncia en contra del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, por supuesto enriquecimiento injustificado.

Sittón sustentó su denuncia en que Papadimitriu incrementó su patrimonio mientras estuvo en el Gobierno, por lo que solicitó al Ministerio Público que investigue supuestos depósitos por 300 millones de dólares en el Principado de Andorra.