Unión Europea incluiría a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero

Panamá sería incluido por la Comisión Europea en la lista de países que son un riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informan medios internacionales, que tuvieron acceso al borrador del documento.

Las informaciones internacionales señalan que el documento de la Unión Europea será publicado este jueves, donde también se incluiría a Nicaragua, Bahamas, Barbados y Jamaica, entre otros países.

La norma de la Unión Europea obliga a los bancos, además de otras empresas financieras y fiscales a examinar a sus clientes que tienen relaciones con los países de la lista. También prohíbe recibir nuevos fondos de la UE.

Según reporte de la agencia de noticias Reuters: “los países en la lista plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”, según dice el borrador del documento, que aún estaría sujeto a cambios.

Este nuevo borrador de la lista de la Unión Europea refleja en gran parte una lista compilada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).