Asamblea remotrá discusión de ley de blanqueo de capitales

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea de Diputados retomará, el próximo miércoles, a partir de la 1:00 p.m., las consultas en primer debate el proyecto de ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y a las armas de destrucción masiva.La propuesta, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y que es una de las condiciones para sacar a Panamá de la lista grises del Grupo Acción Financiera (GAFI), busca establecer el marco para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas, establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riegos y consecuencias del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La normativa incluye un sistema de sanciones estructurado en el cumplimiento de las normas que recoge el proyecto de ley.