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El Segundo Tribunal Superior negó un recurso de apelación y mantuvo la decisión de declarar causa compleja, la investigación de blanqueo de capitales a través de la cuenta de inversión Jal Offshore, de la casa de valores Financial Pacific.
La Corte Suprema de Justicia levantó la medida cautelar de impedimento de salida del país a la abogada Margie Ángel de Cohen, una de las imputadas por supuesto blanqueo de capitales de más de $4.4 millones, a través de la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP).
La Fiscalía Anticorrupción interpuso una queja contra un funcionario y un recurso de aclaración al fallo que anuló la orden de conducción al empresario Ramón Carretero, por el caso de blanqueo de capitales en la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP).
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la orden de conducción que se dictó en contra del empresario Ramón Carretero, por la investigación de lavado de dinero en la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP), sin embargo la fiscalía Anticorrupción insiste que sigue prófugo.
La orden de detención preventiva girada en contra del representante legal de Financial Pacific (FP), Ori Zbeda, fue ratificada y declarada legal por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo y el exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi acudieron este jueves 7 de junio, a un careo por el caso Jal Offshore de Financial Pacific.
Aunque Mayte Pellegrini acudió a tempranas horas de la mañana de este martes 22 de mayo, al Ministerio Público (MP) en el edificio Avesa, para realizar un careo con la exoficial de cumplimiento de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mariel Rodríguez, imputada por el caso Jal Offshore, la...
Mayté Pellegrini llegó este martes 22 de mayo al Ministerio Público (MP) en el edificio Avesa, para realizar una declaración jurada y un careo con Mariel Rodríguez, imputada por el caso Jal Offshore.
Un recurso legal podría retrasar la investigación de supuestos manejos irregulares en la cuenta de inversión Jal Offshore, de Financial Pacific. Uno de los implicados se opone a que se extienda el plazo de investigación.
