Un exgobernador y candidato presidencial de México fue condenado por lavado de dinero tras admitir que aceptó más de 3,5 millones de dólares en sobornos que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, informó el jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
La asistencia técnica a funcionarios panameños responsables en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, será brindada por Estados Unidos como parte de una serie de acuerdos logrados este lunes entre el presidente de la República Laurentino Cortizo y Robert O’Brien, asesor de...
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación de un equipo de trabajo entre autoridades de ambos países contra el lavado de dinero y la corrupción.
El exministro de Economía guatemalteco Acisclo Valladares Urruela enfrenta en EE.UU. cargos de lavado de dinero del narcotráfico para "pagar soborno a políticos corruptos" de su país, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Este lunes 6 de julio, luego de la captura de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado en el cual explica las razones por la que está solicitando la...
Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli enfrentarán una audiencia de primera declaración este martes 6 de julio en Guatemala, según información proporcionada por los abogados defensores a la prensa local.
Autoridades de Guatemala retuvieron a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, la mañana de este lunes 6 de julio.
Panamá sería incluido por la Comisión Europea en la lista de países que son un riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informan medios internacionales, que tuvieron acceso al borrador del documento.
El Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal negó este jueves 5 de marzo la solicitud de una fianza de excarcelación al exdiputado Jorge Rosas.
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.
