Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán  y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela, informó este viernes el diario italiano Il Corriere della Sera.

Los días 21 y 22 de octubre, se realizaron reuniones de alto nivel en Bruselas para presentar los avances de Panamá en temas de lavado de dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea.

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, no descartó en declaraciones a Efe que una investigación por lavado de dinero contra la sociedad ALBA Petróleos alcance al presidente del país, Nayib Bukele.

La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), junto a 31 colaboradores y familiares, acusados todos de lavado de dinero y peculado por al menos 351 millones de dólares desviados del erario público, informaron fuentes judiciales.

Ecuador desclasificó este martes un caso de lavado de activos que había estado bajo confidencialidad desde 2013 y que puede salpicar a funcionarios de control y supervisión del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La organización Crime Stoppers Panamá, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunciaron este miércoles 15 de mayo el lanzamiento de una plataforma para que los ciudadanos denuncien casos de blanqueo de capitales.

Una corte de instrucción de El Salvador reanudó este lunes la audiencia preliminar contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, aseguró que hasta la fecha no saben si las consideraciones presentadas a la Comisión Europea sobre la posible inclusión de Panamá a la lista de alto riesgo, fueron tomadas en cuenta.

El Gobierno de Panamá rechazó la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo, con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según un comunicado.