La organización Crime Stoppers Panamá, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunciaron este miércoles 15 de mayo el lanzamiento de una plataforma para que los ciudadanos denuncien casos de blanqueo de capitales.

Una corte de instrucción de El Salvador reanudó este lunes la audiencia preliminar contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, aseguró que hasta la fecha no saben si las consideraciones presentadas a la Comisión Europea sobre la posible inclusión de Panamá a la lista de alto riesgo, fueron tomadas en cuenta.

El Gobierno de Panamá rechazó la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo, con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según un comunicado.

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) supuestamente lavó 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas "fachadas" en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curacao, informó hoy la Fiscalía.

El expresidente Horacio Cartes podría enfrentarse a una multa o a arresto domiciliario de no presentarse a una nueva convocatoria de la comisión parlamentaria que investiga las actividades en Paraguay del cambista brasileño Dario Messer, luego de que no acudiera a ser citado y pidiera hacerlo...

Un fiscal argentino imputó este viernes a Lionel Messi y su padre por haber presunto lavado de dinero a través de la fundación que lleva su nombre, anunciaron a Efe fuentes allegadas al caso.

Un ex alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Estados Unidos por su papel en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares saqueados de la firma.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) recomendó este domingo 21 de octubre que se suavicen los criterios para castigar la defraudación fiscal.

La Fiscalía de Lavado u Otros Activos del Ministerio Público de Guatemala dio hoy un golpe a una banda local que recibió transferencias por más de 1,2 millones de dólares y a la que se le vincula a una estructura criminal internacional que se dedica al transporte ilegal de migrantes.