La Fiscalía de Lavado u Otros Activos del Ministerio Público de Guatemala dio hoy un golpe a una banda local que recibió transferencias por más de 1,2 millones de dólares y a la que se le vincula a una estructura criminal internacional que se dedica al transporte ilegal de migrantes.

Dos personas fueron detenidas, acusadas de participar en una trama que lavó más de 1,000 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un juez argentino procesó este martes 5 de junio a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio "Chicho" Serna en una causa por la que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero.

Autoridades judiciales incautaron 932 mil dólares en efectivo en cuatro operaciones desarrolladas en los puestos de control de Guabalá y San Isidro en la frontera de Paso Canoas, provincia de Chiriquí.

El pasado 7 de febrero, un juez de Cumplimiento declaró extinta la pena de prisión de 10 años impuesta a José Nelson Urrego por el delito de blanqueo de capitales, en perjuicio de la sociedad, y ordenó levantar la medida cautelar de impedimento de salida del país.

La empresa costarricense SmartSoft desarrolla un software que busca aumentar la seguridad de empresas financieras en la protección de los recursos de sus clientes y ante la afectación que se pueda generar por el fraude o el lavado de dinero.

Luego de la investigación publicada por el diario español El País, sobre cuentas en Andorra relacionadas con la familia Papadimitriu, el Ministerio Público no se ha pronunciado. El abogado del grupo empresarial Papadimitriu justifica la procedencia de los fondos, mientras diferentes sectores...

Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming fueron detenidos este martes 6 de febrero en un retén policial junto a una ciudadana mexicana que traía dinero proveniente del país azteca.

El complejo Trump Ocean Club, en Panamá, fue inaugurado en 2011. Al evento asistió el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era su primer hotel en Latinoamérica. Actualmente una investigación de la cadena NBC y Reuters lo vinculan con lavado de dinero.

El Trump Ocean Club convierte a Panamá en el escenario de un nuevo escándalo internacional.