El Ministerio Público (MP) ha formulado cargos a varias personas relacionadas a la firma de abogados Mossack Fonseca, dentro de la investigación que surgió tras la publicación periodística “Papeles de Panamá”.

El abogado Ramsé Owens fue detenido la noche de este jueves 6 de diciembre, por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, al estar vinculado a un supuesto blanqueo de capitales en la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca y el caso lava Jato en Brasil.

Este martes 4 de diciembre, la oficina del fiscal de distrito del sur de Nueva York, Estados Unidos, reveló que presentó cargos a 4 personas por el Caso Panamá Papers, incluyendo a un abogado panameño.

El Ministerio Público solicitó recientemente información sobre más de 50 sociedades a la firma Mossack & Fonseca.

El Segundo Tribunal Superior otorgó una fianza de excarcelación de 150 mil dólares a Sara Montenegro, una de las implicadas en el caso Mossack Fonseca, por supuesta comisión de delito de blanqueo de capitales.

El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quiénes eran la mayor parte de los clientes a los que ayudaba a crear empresas ficticias para, presuntamente, evadir impuestos, según nuevos documentos divulgados hoy.

Ocho personas fueron conducidas a la Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP) para rendir declaración indagatoria por su presunta vinculación con el caso Mossack Fonseca.

Ocho personas serán conducidas a la Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada del Ministerio Público (MP) para rendir declaración indagatoria por su presunta vinculación con el caso Mossack Fonseca.

Miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) acudieron este miércoles 23 de mayo al Ministerio Público para conocer el estado del caso Mossack-Fonseca.

La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, ha realizado diligencias de allanamiento, conducciones e indagatorias con formulación de cargos por Blanqueo de Capitales, como parte de las investigaciones por su presunta vinculación con la firma de abogados Mossack Fonseca.