Nacionales Nidal Waked regresa a Panamá
El empresario Nidal Waked, llegó este jueves 10 de mayo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras cumplir 27 meses de prisión en Miami, Estados Unidos.
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Nidal Waked
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Nacionales Nidal Waked sale de prisión en Miami
El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos.
Mundo Corte de EEUU decreta que Nidal Waked no tendrá que pagar multa millonaria
Este viernes 6 de abril terminó una audiencia para determinar si Nidal Waked pagaría una multa millonaria al gobierno estadounidense.
Nacionales De Saint Malo defiende actuación del gobierno nacional en caso Waked
La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, se pronunció este miércoles 20 de diciembre sobre el caso de Nidal Waked.
Nacionales EEUU no logra probar vínculos de Nidal Waked con lavado de dinero y narcotráfico
La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría...
Nacionales Juez de Miami condena a Nidal Waked a dos años y dos meses de cárcel
La decisión surgió tras una audiencia realizada este lunes 18 de diciembre en Miami, Florida. La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.
Nacionales Vicepresidenta se refiere al caso de Nidal Waked y a la visa venezolana para panameños
El caso del empresario colombo – panameño Nidal Waked y la decisión del gobierno de Venezuela de imponer visa a los ciudadanos panameños que deseen viajar a este país suramericano, fueron dos temas tratados por la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo en reciente...
Judicial Empresario Nidal Waked se declara culpable ante juez en Miami
La tarde de este jueves 19 de octubre se conoció que el empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable de defraudación bancaria ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.
Economía panameña Superintendencia de Bancos ordena prorrogar reorganización de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércoles que se ordenó prorrogar, por un periodo de 30 días, la reorganización de Balboa Bank & Trust, que cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC, por sus...
Mundo Nidal Waked irá a juicio en octubre por blanqueo de capitales
El juez federal de Miami, Robert Scola ha fijado para el 30 de octubre de 2017 la fecha para dar inicio al juicio del empresario Nidal Waked Hatum a quien se le acusa de lavado de dinero, informó el diario El Nuevo Herald.
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