La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen.
El empresario Nidal Waked, llegó este jueves 10 de mayo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras cumplir 27 meses de prisión en Miami, Estados Unidos.
El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos.
Este viernes 6 de abril terminó una audiencia para determinar si Nidal Waked pagaría una multa millonaria al gobierno estadounidense.
La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, se pronunció este miércoles 20 de diciembre sobre el caso de Nidal Waked.
La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría...
La decisión surgió tras una audiencia realizada este lunes 18 de diciembre en Miami, Florida. La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.
El caso del empresario colombo – panameño Nidal Waked y la decisión del gobierno de Venezuela de imponer visa a los ciudadanos panameños que deseen viajar a este país suramericano, fueron dos temas tratados por la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo en reciente...
La tarde de este jueves 19 de octubre se conoció que el empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable de defraudación bancaria ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércoles que se ordenó prorrogar, por un periodo de 30 días, la reorganización de Balboa Bank & Trust, que cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC, por sus...
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