Gabinete aprueba sancionar con prisión el envío ilegal de remesas

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que adiciona un articulo al Código Penal, el cual establece que quien realice el servicio de transferencia de dinero (remesas) a través de sistemas no registrados, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de 8 a 15 años.

La norma se aplica como medida contra el envío de remesas de dinero al margen de la ley -como un sistema para el lavado de dinero y la utilización de fondos provenientes de delitos- lo cual afecta el buen funcionamiento del centro bancario y financiero del país.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, expresó que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulado solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesaria su tipificación en la esfera penal.

Alexander agregó que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel.

La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.

El proyecto de ley aprobado en Gabinete será presentado a consideración de la Asamblea Nacional.