MICI cierra empresa que enviaba remesas a Venezuela de forma ilegal

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ordenó este viernes 24 de noviembre el cierre de una empresa que se dedicaba al negocio de remesas de forma ilegal.

El local tenía un permiso para la venta de accesorios tecnológicos, pero desde allí se realizaban envíos de dinero a Venezuela.

El director de Empresas Financieras, Amílcar Ábrego, señala que se han identificado varias empresas que se están dedicando a este negocio sin los permisos necesarios. En todos los casos es para enviar dinero a Venezuela.

“Una empresa llamada Virtual Cambio estaba realizando transacciones de remesas, es decir envíos de dinero desde Panamá hacia Venezuela sin contar con los permisos correspondientes. Las personas que estén realizando estos actos son penados por la Ley. Las multas son de 100,000 balboas”, afirmó Ábrego.

“Tiene un aviso de operación de venta de accesorios tecnológicos, no tiene ninguna compatibilidad con lo que estaban haciendo”, reportó Abdul Guerra, director de Panamá Emprende.

Mientras se realizaba el operativo, varias personas llegaron a enviar dinero. En una de las puertas hay un letrero que indica donde se hacen las transferencias. Las autoridades explicaron que se promocionan en las redes sociales y través de grupos en Whatsapp.

“Utilizan cuentas bancarias que en su momento daremos a conocer a la Superintendencia de Bancos. No pagan impuestos ni dividendos a nuestro país, el dinero se está yendo y no están pagando nada a Panamá”, añadió Ábrego.