Panamá se prepara para salir de lista gris del GAFI

El próximo 10 de diciembre,Panamá enviaráun informeal Grupo de Acción Financiera (GAFI)sobrevariosproyectos de ley, en respuesta a lasrecomendaciones que hizoel Fondo Monetario Internacional (FMI)sobre la lucha contra el lavado de capitales

Según el Plan de Acción pactado entre el Gobierno y el GAFI, Panamá debe aprobar las reformas antes de junio de 2015 y entonces el país podrá solicitar una revisión del organismo para ser retirado de la lista discriminatoria en la que se encuentra.

El plan tiene varios componentes, pero lo más destacado es la actualización de la legislación sobre prevención de lavado de activos a los estándares del GAFI, lo cual permitirá resolver los problemas identificados por ese organismo.

Desde el pasado mes de junio, Panamá integra la denominada lista gris en la que fue incluído junto a Afganistán, Albania, Nicaragua, Pakistán y Yemen, entre otros, por las debilidades detectadas en la estructura para enfrentar el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.