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Mossack, Fonseca y Teano permanecen detenidos en la DIJ
10 feb 2017

Detención preventiva para Fonseca, Mossack y Teano
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó a detención preventiva para Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y Edison Teano, tras la diligencia de indagatoria que se extendió hasta la madrugada de este sábado 11 de febrero.
Fiscalía allana las casas de Ramón Fonseca y Jürgen Mossack
10 feb 2017

Fiscalía allana las casas de Mossack y Fonseca; ellos presentan hábeas corpus
El Ministerio Público realizó la tarde de este viernes allanamientos en toda la ciudad, vinculados a la investigación que se le sigue al bufete Mossack-Fonseca por blanqueo de capitales. TVN Noticias conoció que fueron requisadas las casas de Ramón Fonseca Mora, en calle 1 Parque Lefevre, y de Jürgen Mossack, en el barrio de Altos del Golf.
Superintendencia de Banco ordena toma de control de FPB Bank
10 feb 2017

Superintendencia de Banco ordena toma de control de FPB Bank
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), ordenó este viernes 10 de febrero, la toma de control administrativo y operativo de FPB BANK, INC., ante el “inminente riesgo legal y reputacional, que pone en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria debido a investigaciones judiciales”.
Fonseca Mora, en edificio Avesa
10 feb 2017

Fiscalía suspende indagatoria a Fonseca Mora, sigue en la DIJ
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, suspendió la ampliación de indagatoria que se tenía programada este viernes al abogado Ramón Fonseca Mora, acusado junto a su socio, Jürgen Mossack y otras dos personas, de supuesto lavado de dinero, por creación de sociedades vinculadas a la operación "Lava Jato".