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En vivo
13 dic 2025
Fraude por más de $200 mil: condenan a 13 años de prisión a mujer que simuló préstamos para otros en cooperativa
La mujer gestionó y tramitó directamente las solicitudes de los préstamos, a pesar de las
irregularidades evidentes
en los documentos presentados, lo que facilitó la comisión del fraude.
09 dic 2025
Panamá liderará agenda regional contra delitos financieros al asumir Presidencia Pro Témpore del Gafilat en 2026
Cabe señalar que al asumir la Presidencia Pro Témpore, el país adquiere una plataforma de mayor influencia regional.
11 dic 2024
Golpe al crimen cibernético: Ocho arrestados por hackeo de cuentas bancarias
La acción se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el objetivo de identificar a personas y recolectar pruebas relacionadas con presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales.
21 nov 2024
Panamá, punto estratégico para el comercio mundial y los delitos del crimen organizado
El Índice Global contra el Crimen Organizado busca proporcionar datos científicos que permitan romper mitos y desarrollar políticas públicas adecuadas para fortalecer las instituciones democráticas del país.
29 oct 2024
Procurador Firma Convenio con el representante legal de la asociación bancaria
Los avances de las tecnologías han traído como consecuencia el aumento de la delincuencia, es por ello que se hace necesario la colaboración para desarrollar estrategias para la prevención
10 jul 2024
Decretan detención provisional para implicados en la Operación Espuria por blanqueo de capitales
Delitos de blanqueo de capital, delitos financieros y asociados ilícitos.