19 ene 2017
Nidal Waked es extraditado a Estados Unidos
El traslado a Estados Unidos ocurre luego de cuatro meses de que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos autorizara la extradición
23 dic 2016
Las razones por las que un juzgado archivó temporalmente el caso Waked
Debido a que aún hay pendientes de respuesta, dos asistencias judiciales internacionales hechas a Colombia y Estados Unidos, la investigación por el caso Waked fue archivada temporalmente por el juzgado adjunto al Juzgado Décimoseptimo Penal de Panamá.
19 oct 2016
Autoridades estadounidenses en Panamá esquivan preguntas sobre Caso Waked
Las autoridades estadounidenses en la Ciudad de Panamá prefirieron no emitir comentarios al ser abordadas con preguntas sobre el Caso Waked.
19 oct 2016
Socio de Nidal Waked, libre de cargos
La Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos, emitió una orden que concede la desestimación de la acusación contra Tamas Zafir, quien fuera el gerente de Star Textile Manufacuring Inc., cuyo presidente y propietario era Nidal Waked.
20 sep 2016
Santos autoriza extradición de Nidal Waked a EEUU
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos autorizó la extradición del empresario colombo-panameño Nidal Waked Hatum a Estados Unidos, tal como informó este martes 20 de septiembre el diario colombiano El Tiempo.
26 ago 2016
Colombia da luz verde a la extradición de Nidal Waked a EEUU
La Corte Suprema colombiana admitió la solicitud de una corte del sur de Florida para extraditar al empresario colombo-panameño Nidal Waked, acusado de ser parte de una megatrama de blanqueo de capitales.
05 ago 2016
Nidal Waked pide a Colombia agilizar su extradición a EEUU
La defensa del empresario colombo-panameño Nidal Waked, capturado en mayo pasado en Bogotá y considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico, pidió a la Corte Suprema de Justicia de Colombia agilizar su extradición a ese país para "ejercer su defensa".
08 jun 2016
Lo que no se ha dicho del fideicomiso de grupo Félix B. Maduro
Luego que los activos y bienes de las empresas Importadora Maduro, Maduro Internacional y Félix B. Maduro fuesen traspasados a un fideicomiso a cargo del Banco Nacional de Panamá, les explicamos en que consiste esta transacción comercial.
02 jun 2016
Empleados de Félix B. Maduro en incertidumbre, dependen de Waked
Los colaboradores de grupo Félix B. Maduro siguen en incertudimbre y desconocen si el empresario Abdul Waked, aceptará la propuesta de perder el control de la administración y propiedad de las empresas, para que los empleados conserven sus plazas de trabajo.
05 may 2016
Las restricciones aplicadas a las empresas de la familia Waked
Las licencias especiales que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos implican que los ciudadanos norteamericanos sólo podrán hacer transacciones con el centro comercial Soho Mall y los diarios La Estrella y El Siglo hasta el próximo 6 de julio, como parte de las medidas adoptadas tras la vinculación de los empresarios Abdul y Vidal Waked en una red de presunto narcotráfico y lavado de dinero.