EEUU apoyará a Panamá en lucha contra el lavado de dinero y corrupción

La asistencia técnica a funcionarios panameños responsables en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, será brindada por Estados Unidos como parte de una serie de acuerdos logrados este lunes entre el presidente de la República Laurentino Cortizo y Robert O’Brien, asesor de Seguridad, del mandatario estadounidense Donald Trump.

Esta asistencia técnica se centrará en investigaciones específicas como el financiamiento del terrorismo, los delitos económicos transaccionales y la corrupción.

La delegación de EE.UU. reconoció los avances de Panamá en la lucha por salir de las listas grises a través del fortalecimiento de su plataforma financiera.

En mayo pasado la Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá y a Nicaragua, junto a otros países, en su lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Panamá rechazó por "inconsulta, arbitraria y extemporánea" su nueva inclusión en esta lista, que no implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo, y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Panamá ya había sido incorporado en febrero pasado en una lista del Ejecutivo comunitario de países que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, pero los Estados de la UE la rechazaron, al considerar que su elaboración no fue transparente y no se mantuvo la suficiente comunicación con las naciones incluidas.