Funcionario de la Oficina Central de Interpol aprehendieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano mexicano requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

El presidente de la república Laurentino Cortizo , anunció que insistirá y presentará nuevamente el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos , con el propósito de que sea aprobado por la Asamblea Nacional.

Por ahora el proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio será tratado desde el lunes 3 de abril, en una mesa técnica legal en la Asamblea Nacional , y según el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino , esperan que todos los actores de la sociedad participen.. Proyectos anticorrupción como barcos a la deriva en la Asamblea Nacional

Las autoridades detuvieron en los últimos días a 22 personas en Francia, Países Bajos y España, sospechosas de pertenecer a una red de tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero, anunció el viernes la fiscalía de Marsella, en el sur de Francia.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino , dijo sentirse confiado en que lograrán algo 'positivo' con la Ley de Extinción de Dominio y aseguró que más del 80% de lo incautado con esta ley se utilizará para obras sociales.

Fiscales estadounidenses solicitaron a un tribunal de California la inmediata detención del expresidente Alejandro Toledo para evitar su fuga y extraditarlo a su país. Fiscalía interroga a presidenta de Perú por muertes en protestas "Toledo debe ser detenido porque a medida de que se le cierran los caminos legales para evitar su extradición, aumentan sus incentivos para huir", afirmó la fiscal Stephanie Hinds en un petitorio presentado la noche del lunes.

Agentes de la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, aprehendieron a un hombre de nacionalidad mexicana, requerido por los delitos de lavado de dinero y conspiración.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) nuevamente expresó su preocupación, debido a que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. En su más reciente análisis sobre Panamá, el GAFI instó encarecidamente al país a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023. “Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT, Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso al garantizar una gestión efectiva y proporcionada. y sanciones disuasorias en respuesta a violaciones ALD/CFT. Sin embargo, Panamá debe continuar tomando medidas urgentes para abordar por completo las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya vencieron en enero de 2021. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando” , cita el informe del organismo. Informe del FMI: Los riesgos para Panamá si no logra salir de la lista gris del GAFI Según el GAFI, en su plan de acción Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, lo que incluye:

Este jueves iniciaron los alegatos de 37 abogados defensores en el noveno día de audiencia preliminar del caso Odebrecht que debe culminar el próximo 30 de septiembre.

El diagnóstico se desprende de la segunda evaluación de riesgo que hizo la institución financiera en el marco de una línea de crédito de contingencia aprobada al país por 2,500 millones de dólares

El futuro de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en Estados Unidos está definido. De acuerdo a información publicada por el Departamento de Justicia norteamericano ambos hermanos saldrían en libertad en enero del 2023. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Seguirán en Estados Unidos? ¿Los deportarán a Panamá? Durante el programa Mesa de Periodistas , el abogado y columnista, Rodrigo Noriega dio una explicación sobre lo que podría suceder con ambos, una vez que queden en libertad.

La cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se entregó a la justicia este miércoles tras inéditos allanamientos a la residencia del Palacio de Gobierno y la vivienda familiar en su búsqueda, informó su abogado.

La Fiscalía General de México (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó este martes dicha dependencia en un comunicado.

La Autoridad Nacional de Aduanas participó de la operación conjunta denominada “TENTACLE-Latin America” desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiara e Interpol.

Como sorprendente, así calificó el analista José Stoute, la recién decisión del Tribunal Electoral de suspender el fuero penal electoral al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien aún se desconoce si participará de la audiencia en el caso

Todos los pronósticos indican que el expresidente Ricardo Martinelli no se presentará a la audiencia por el caso New Business, que se realizará este 19 mayo, debido a que aún cuenta con el fuero penal electoral que se le otorgó por la realización de las elecciones internas del partido Realizando Metas.

Este viernes 20 de mayo, el juez Raymond Dearie leerá la condena que se le aplicará a Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Por una parte, la defensa está solicitando una condena de clemencia que reconoce los 23 meses que llevan detenidos como concluyente, mientras que la Fiscalía está solicitando hasta 11 años de cárcel.

El secretario general del Partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, adelantó detalles sobre la hoja de ruta de este colectivo y las actividades electorales previas a la contienda electoral de 2024. Y atendió cuestionamientos sobre la situación judicial en la que se ha visto envuelto el expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por el caso Odebrecht.

Panamá reafirmó su voluntad para fortalecer el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, durante el lanzamiento de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos y su estrategia de mitigación.

En el quinto día de audiencia de la operación Fisher, el Ministerio Público inició la sustentación de medidas cautelares a 22 de los 57 imputados.