MP no se pronuncia sobre caso de familia Papadimitriu en Andorra
08 feb 2018

Abogado de los Papadimitriu defiende movimientos millonarios en Andorra
Luego de la investigación publicada por el diario español El País , sobre cuentas en Andorra relacionadas con la familia Papadimitriu, el Ministerio Público no se ha pronunciado. El abogado del grupo empresarial Papadimitriu justifica la procedencia de los fondos, mientras diferentes sectores piden una investigación.
Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social
13 ene 2017

Juez Quesada Vallespi concedió una fianza a Guillermo Ferrufino
El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y el empresario Fotis Lymberópulos fueron favorecidos por el Juzgado Primero Penal, con una fianza de excarcelación en el proceso penal que se les sigue por la supuesta comisión de lavado de dinero.
El empresario Lázaro Báez declara sobre la supuesta reunión de un juez con Cristina Fernández. EFE/Archivo
26 jun 2016

Justicia argentina investiga a empresarios por supuesto lavado de dinero
La Justicia argentina citó a declaración indagatoria, entre otros, a cuatro hijos del empresario Lázaro Báez, que fue cercano a la familia Kirchner y está detenido por presunto lavado de dinero, tras detectar en Suiza cuentas con fondos que supuestamente formaron parte de las maniobras indagadas.
SOHO Mall en el corazón financiero de Panamá.
05 may 2016

Las restricciones aplicadas a las empresas de la familia Waked
Las licencias especiales que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos implican que los ciudadanos norteamericanos sólo podrán hacer transacciones con el centro comercial Soho Mall y los diarios La Estrella y El Siglo hasta el próximo 6 de julio, como parte de las medidas adoptadas tras la vinculación de los empresarios Abdul y Vidal Waked en una red de presunto narcotráfico y lavado de dinero.
Estados Unidos trabajará junto con Panamá por caso Waked
05 may 2016

Estados Unidos trabajará junto con Panamá por caso Waked
Kevin O'Reilly, ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, señaló enfáticamente este jueves 5 de mayo que ambas naciones trabajarán en conjunto, luego que el Departamento del Tesoro estadounidense señalará a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero.
Superintendencia del Mercado de Valores
05 may 2016

SMV interviene a otra empresa ligada a los Waked
La empresa Balboa Securities Corp., también fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores a raíz del escándalo en el que ha sido señalado el grupo empresarial Waked, cuyos miembros son acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero.