02 jun 2026
Chile detiene a célula del Tren de Aragua acusada de lavar $80 millones
Los detenidos serán acusados de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.
19 may 2026
Tribunal concede formalizar extradición de uruguayo requerido por EEUU por lavado de dinero
La decisión fue adoptada durante una audiencia de proceso de extradición por varios magistrados realizada en la provincia de Chiriquí. El tribunal concedió un plazo de 60 días para que se formalice la solicitud de extradición, conforme a lo estableci
10 dic 2025
Abogado de Héctor Brands: 'Los dineros que recibió son lícitos'
Sobre el contenido de la investigaciones que habla de transacciones de
10 millones de dólares, Meilán afirmó que sí se dieron, pero son lícitas y que poco a poco este caso se desmoronará.
09 dic 2025
¡Impacto en el fútbol argentino! Allanan sedes de AFA y cuatro clubes en investigación por supuesto lavado de dinero
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional.
09 dic 2025
Capturan a exgobernador del norte de México acusado de lavado de dinero
Una docena de exgobernadores mexicanos han sido procesados en los últimos años de corrupción o de nexos con el crimen organizado en las últimas dos décadas.
30 oct 2025
Lanzan operación contra lavado de dinero de gran grupo criminal en Brasil
Las autoridades brasileñas lanzaron este jueves una operación de combate al lavado de dinero contra el Primeiro Comando da Capital (PCC)
11 sep 2025
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
31 ago 2025
Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales
El resultado de la
Operación Génesis
es parte del compromiso contra el
blanqueo de capitales
y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.
12 jun 2025
Mulino habla de la recomendación de sacar a Panamá de la lista de lavado de dinero en la Unión Europea
El mandatario reconoció que este paso es importante para iniciar un proceso de reivindicación y recuperar la reputación de Panamá frente a sectores de otros países.
31 mar 2025
EEUU sanciona una red de ‘lavado de dinero’ para el cártel de Sinaloa
La Red de control de delitos financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta para pedir a las instituciones que extremen la precaución ante la transferencia de efectivo en grandes cantidades.
15 mar 2025
Corte atenderá otra demanda del expresidente Martinelli por caso New Business
El expresidente fue declarado culpable por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
07 feb 2025
Capturan en Colombia a un panameño que será extraditado a EEUU por supuesto lavado de dinero
Se especializó en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos.
19 ene 2025
Interpol Panamá captura a neerlandés requerido por delitos graves
El aprehendido enfrenta cargos por participación en una organización criminal, tráfico ilícito internacional de drogas y lavado de dinero.
17 ene 2025
Capturan a 'Comanche' en Colombia, uno de los más buscados por la Operación Jericó
A "Comanche" se le relaciona con el decomiso de 187 kilos de cocaína el 6 de febrero de 2024 en la barriada Colonia del Golf, entre otros casos de decomisos de drogas.
24 oct 2024
Justicia de EEUU imputa a empresario venezolano por lavado de dinero
Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta.
17 ago 2024
Audiencia Operación Jericó: Declaran legal la aprehensión de 29 personas
La Fiscalía Primera de Drogas ya logró legalizar los allanamientos excepcionales.
04 jun 2024
Refuerzan protección a periodista José Rubén Zamora preso en Guatemala
Las autoridades de Guatemala reforzaron este lunes la seguridad en una prisión ante versiones de prensa sobre un posible plan para atentar contra el periodista José Rubén Zamora , encarcelado durante el gobierno pasado bajo acusación de lavado de dinero, en un caso que causó preocupación internacional.