16 nov 2021

Luis Enrique Martinelli Linares enfrenta audiencia en Nueva York

El abogado habría presentado un documento donde los Martinelli Linares se declararían culpables de un solo cargo y entregarían 19 millones de dólares.

09 nov 2021

¿Qué pasará con los hermanos Martinelli Linares al ser extraditados a EEUU?

Según el abogado Abel Arcia, el proceso en contra de los Martinelli Linares podría durar más de un año en Estados Unidos.

21 sep 2021

Gloria Trevi es investigada en México por presunto fraude fiscal

La cantante mexicana Gloria Trevi, cuya carrera ha estado marcada por el escándalo, enfrenta ahora una investigación en su país por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero, informó la prensa local.

06 jul 2021

Hermanos Martinelli: un año detenidos en Guatemala enfrentado la extradición

Hace un año, el 6 de julio del 2020, Panamá recibía la noticia de que dos de sus nacionales eran retenidos en el aeropuerto Internacional de La Aurora en Guatemala, se trataba de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

26 may 2021

Cancillería no podía hacer nada contra la extradición de Luis Enrique Martinelli a EEUU, aclara abogado

El abogado Francisco Carreira explicó que la decisión del Tribunal de Guatemala de extraditar a Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos es apelable, tal como ocurrió con el expresidente Ricardo Martinelli cuando se aprobó su extradición a Panamá.

25 mar 2021

Exgobernador y candidato presidencial mexicano condenado en EEUU por lavado de dinero

Un exgobernador y candidato presidencial de México fue condenado por lavado de dinero tras admitir que aceptó más de 3,5 millones de dólares en sobornos que usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, informó el jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

17 ago 2020

EEUU apoyará a Panamá en lucha contra el lavado de dinero y corrupción

La asistencia técnica a funcionarios panameños responsables en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, será brindada por Estados Unidos como parte de una serie de acuerdos logrados este lunes entre el presidente de la República Laurentino Cortizo y Robert O’Brien, asesor de Seguridad, del mandatario estadounidense Donald Trump.

14 ago 2020

Panamá firma acuerdo con EEUU para combatir el lavado de dinero y la corrupción

El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación de un equipo de trabajo entre autoridades de ambos países contra el lavado de dinero y la corrupción.

05 ago 2020

EEUU acusa de lavado de dinero al exministro de Guatemala, Acisclo Valladares

El exministro de Economía guatemalteco Acisclo Valladares Urruela enfrenta en EE.UU. cargos de lavado de dinero del narcotráfico para "pagar soborno a políticos corruptos" de su país, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

06 jul 2020

Estados Unidos explica las razones por las cuales solicita la extradición de los hermanos Martinelli

Este lunes 6 de julio, luego de la captura de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado en el cual explica las razones por la que está solicitando la extradición.

06 jul 2020

Hermanos Martinelli Linares enfrentarán audiencia en Guatemala

Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli enfrentarán una audiencia de primera declaración este martes 6 de julio en Guatemala, según información proporcionada por los abogados defensores a la prensa local.

06 jul 2020

Retienen en Guatemala a los hermanos Martinelli Linares

Autoridades de Guatemala retuvieron a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, la mañana de este lunes 6 de julio.

05 may 2020

Unión Europea incluiría a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero

Panamá sería incluido por la Comisión Europea en la lista de países que son un riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informan medios internacionales, que tuvieron acceso al borrador del documento.

05 mar 2020

Juzgado niega solicitud de fianza a exdiputado Jorge Rosas, sindicado por blanqueo de capitales

El Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal negó este jueves 5 de marzo la solicitud de una fianza de excarcelación al exdiputado Jorge Rosas.

12 feb 2020

Autoridades tras la pista de más involucrados en red dedicada al lavado de dinero

Las autoridades panameñas están tras la pista de otros integrantes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y narcotráfico.

04 dic 2019

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol

Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.

15 nov 2019

Investigan en Italia red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela, informó este viernes el diario italiano Il Corriere della Sera.

06 nov 2019

El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial

El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.

22 oct 2019

Panamá expone avances sobre erradicación del lavado de dinero en la Unión Europea

Los días 21 y 22 de octubre, se realizaron reuniones de alto nivel en Bruselas para presentar los avances de Panamá en temas de lavado de dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea.

10 oct 2019

Fiscal salvadoreño no descarta que investigación por lavado alcance a Bukele

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, no descartó en declaraciones a Efe que una investigación por lavado de dinero contra la sociedad ALBA Petróleos alcance al presidente del país, Nayib Bukele.