Retransmisión Los Trapos Sucios
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05 may 2016
Superintendencia de Bancos toma control operativo de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, mediante la resolución SBP-0087-2016.
05 may 2016
Empresarios Waked, señalados en EEUU por 'lavado de dinero y narcotráfico'
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló hoy a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero.
12 jun 2015
Fraudes y lavado de dinero mueven $300 mil millones en EEUU
El fraude y el lavado de activos mueve anualmente 300.000 millones de dólares en Estados Unidos, y la mitad proviene de estafas al sistema de salud y a los impuestos, según un informe publicado este viernes por el departamento del Tesoro.
17 mar 2015
De La Guardia: Lavado de dinero amenaza a la economía Panameña
El lavado de dinero representa la principal amenaza para la economía panameña, advirtió este martes, 17 de marzo, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
16 may 2014
Abogado panameño en lista negra de narcotráfico y lavado de dinero
Un abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está dentro de una lista de otros 6 panameños señalados por narcotráfico y lavado de dinero, a los que se les aplicaron sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.