Cae red criminal que estafaba a un banco por medio de la solicitud de tarjetas de crédito

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas 21 personas fueron aprehendidas durante el desarrollo de la operación “Estratagema” que realiza la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, por la supuesta comisión de delitos Financieros y Estafas Agravadas.

Según la entidad, para esta acción operativa se contemplaron unas 27 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Entre las 21 personas, hay 13 sospechosos de pertenecer a una red criminal que supuestamente solicitaban tarjetas de crédito de diferentes denominaciones con ayuda de colaboradores de una entidad bancaria, y una vez utilizados los fondos, las cancelaban por una nueva tarjeta, quedando las deudas pendientes en cuentas sin pagar.

Durante la acción policial se han ubicado a personas implicadas en al menos 16 denuncias por este delito en perjuicio de un banco de la localidad, donde la lesión económica supera los 600 mil dólares.

La fiscal Cheryl Álvarez, explicó que en las personas sacaban una tarjeta de crédito que era utilizada en 24 horas, y en esas mismas 24 horas generaban otra tarjeta de crédito, donde el crédito anterior "quedaba en el aire y mientras se verificaba el estatus crediticio", lo que les daba la oportunidad de solicitar otra más.

En un edificio en Paitilla se ubicó a uno de los sospechosos que en su poder tenía un arma de fuego, 60,000 dólares en efectivo y 30 tarjetas de crédito.

Además, se investigan a tres comercios que fueron los que hicieron la mayor cantidad de transacciones de las tarjestas de crédito para poner el dinero en circulación, por lo que también se podría estar hablando de blanqueo de capitales.

De los 13 aprehendidos, seis son colaboradores del banco afectado.