Panamá coordina esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales

Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificara las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal, Panamá busca estrategias para evitar que esta situación avance en el país.

El blanqueo de capitales, lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal con la finalidad de darle una apariencia legal.

“Nos hemos integrado a la base de las reglas de GAFI, hemos salido recientemente de la lista gris. Estamos en una nueva evaluación. Seguimos trabajando, avanzando en esta materia”, declaró el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt.

Para analizar el fenómeno de blanqueo de capitales a través del comercio y su impacto en la región, se realiza en Panamá el encuentro subregional sobre blanqueo de capitales.

“El blanqueo de capitales es el combustible para las organizaciones criminales transnacionales”, destacó Humberto Brid, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El GAFI identificó las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal mediante el uso de instituciones financieras, el movimiento físico del dinero de un estado a otro y/o transferencia de valor a través del comercio.

“Es un fenómeno que se ha mezclado en la economía, tratando de contaminar las actividades económicas lícitas. El reto más importante que tienen los países es enfocar sus esfuerzos de manera integral, atacando tres áreas específicas: cómo se previene; cómo se controla; y cómo se castiga”, explicó Mónica Mendoza, de la Oficina Contra el Delito de la Organización de Naciones Unidas.

En el encuentro sobre blanqueo de capitales se crearán herramientas para que funcionarios identifiquen y persigan este delito cada vez más utilizado por los grupos criminales que operan en Panamá.