Repetición Jelou
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28 may 2026
Investigación por cheques falsos de Unachi suma nuevas aprehensiones en la 24 de Diciembre
Las diligencias se desarrollaron mediante allanamientos previamente autorizados por un juez de garantías en el corregimiento de 24 de Diciembre, específicamente en la residencia de los aprehendidos. Durante los operativos, las autoridades ubicaron in
26 may 2026
Fepafut: Exdirigente Ariel Alvarado agota sus recursos legales, la Corte le rechaza todos los intentos por evitar condena
Con estas decisiones judiciales los magistrados dejan expedito el camino para la ejecución de la sentencia por corrupción y blanqueo de capitales en perjuicio de la Federación Panameña de Fútbol
11 mar 2026
Tribunal Superior confirma condena de 48 meses para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio
El fallo ratifica la validación de un
acuerdo de pena
que establecía
24 meses de prisión por cada uno de los dos delitos por los que fue condenada.
25 feb 2026
Tribunal rechaza apelación de la Fiscalía y mantiene medida de reporte periódico para Genaro López
La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicitara la revisión de la medida previamente impuesta. Sin embargo, los magistrados determinaron que López deberá continuar firmando semanalmente, además de mantener el impedimento de acercarse a la prov
30 ene 2026
Juicio Odebrecht: Testigo relata presunto vínculo del exministro Suárez con creación de sociedades para mover dinero
Al inicio de la sesión de este viernes 30 de enero, tres abogados defensores iniciaron su contrainterrogatorio al perito contable Antonio Lim, entre ellos Fernando Morales, representante legal del excandidato presidencial José Domingo Arias.
30 ene 2026
Juicio Odebrecht: Mauricio Cort relata presunto vínculo del exministro Federico Suárez con creación de sociedades para mover dinero
Al inicio de la sesión de este viernes 30 de enero, tres abogados defensores iniciaron su contrainterrogatorio al perito contable Antonio Lim, entre ellos Fernando Morales, representante legal del excandidato presidencial José Domingo Arias.
16 ene 2026
Juicio de Odebrecht: El rastro del dinero recuperado en la trama de sobornos de la empresa
La fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, detalló que esta cifra se compone de bienes aprehendidos, sociedades y cuentas bancarias, tanto en el país como en el extranjero.
28 ene 2026
Allanamiento en oficinas de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo
Según la fuente, las
pesquisas
están a cargo de una
unidad especializada en delitos económicos
y de la
policía federal alemana
.
27 ene 2026
Caso Odebrecht: Acuerdo de pena detalla cómo operó esquema financiero y testaferrato a beneficio de hermanos Martinelli
La Fiscalía Anticorrupción pactó un acuerdo de pena con Francisco Pérez Ferreira, basado en información importante que suministró y que daba cuentas de su papel como testaferro.
14 ene 2026
Juicio Odebrecht: En su tercer día entra en fase clave con la presentación de varias pruebas extraordinarias por la Fiscalía
Se concedió un
receso parcial de tres días (viernes, lunes y martes)
para que los abogados defensores revisen el material. La jueza precisó que
el miércoles siguiente deberán regresar a sala.
14 ene 2026
Juicio Odebrecht: El presunto vínculo del expresidente Ricardo Martinelli con la 'caja 2'
⚖ Durante la lectura del documento, se expuso la presunta vinculación del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, señalándolo como presunto destinatario final de fondos ilícitos canalizados a través de varias empresas y transferencias a tít
13 ene 2026
Juicio Odebrecht: ¿Cómo operaba la arquitectura del blanqueo de capitales y el uso de 'Drousys'?
La Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña Odebrecht
pagó más de 59 millones de dólares en sobornos en Panamá
para asegurar contratos de obras públicas, a través de una compleja red de empresas offshore, intermediarios
13 ene 2026
Juicio Odebrecht: auto detalla ruta del dinero entre Panamá - Andorra y uso de sociedades offshore
El auto también detalla transferencias realizadas desde cuentas de
Constructora Internacional del Sur S.A.
en Panamá hacia
Klienfeld Services LTD
en Andorra.
12 ene 2026
Juicio Odebrecht: las claves del caso que sacudió al Estado panameño
El expediente judicial, que acumuló casi ocho años de investigación, recoge el
reconocimiento expreso de la empresa brasileña ante los Tribunales de los Estados Unidos,
de haber operado una unidad denominada
División de Operaciones Estructuradas
, id
09 ene 2026
EEUU acusa a venezolano de blanqueo de $1.000 millones mediante criptomonedas; enviaba dinero a Panamá
Figueira podría ser condenado a 20 años de cárcel si es hallado culpable, aseguró el Departamento de Justicia.
30 dic 2025
Caso Blue Apple: Sala Penal admite recurso de casación sobre condenas a exministros y otros por blanqueo de capitales
El recurso de casación se interpone contra la
sentencia mixta N° 4 del 13 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial
, y confirmada en segunda instancia por el
Tribunal Superior de L
17 dic 2025
Caso Héctor Brands: Imputan cargos por blanqueo de capitales a otro familiar del exdiputado
La imputación se da en el marco de la investigación por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra a Héctor Brands, y que, según confirmó la Fiscalía Anticorrupción, se ha extendido a otros miembros de su familia.
11 dic 2025
Caso Héctor Brands: Otro hijo y un sobrino del exdiputado buscados por la fiscalía
Ambas órdenes forman parte de las
11 aprehensiones
aprobadas por un juzgado dentro del expediente que investiga el manejo de fondos presuntamente ilícitos entre familiares, cuentas y empresas vinculadas al exdiputado.
09 dic 2025
Panamá liderará agenda regional contra delitos financieros al asumir Presidencia Pro Témpore del Gafilat en 2026
Cabe señalar que al asumir la Presidencia Pro Témpore, el país adquiere una plataforma de mayor influencia regional.