23 jun 2022 Foro sobre combate al blanqueo de capitales aborda la permanencia de Panamá en listas grises
10 jun 2022 Ordenan detención de doctor en Chiriquí que aparece en informe del FBI sobre blanqueo de capitales
23 abr 2022 Lanzan sistema de registro de beneficiarios finales para prevención de blanqueo de capitales
17 abr 2022 Ordenan extradición de tres costarricenses requeridos por el delito de legitimación de capitales
14 abr 2022 Continúa la audiencia de los ciudadanos aprehendidos en la operación 'Quijote' en Chiriquí
14 abr 2022 Continúa audiencia de garantías contra siete personas señaladas por delito de blanqueo de capitales
15 mar 2022 Isabel Pérez Henríquez es designada como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero
18 ene 2022 Funcionaria condenada en caso relacionado con operación 'Fisher' logra reemplazo de sentencia
28 nov 2021 Detienen por blanqueo de capitales a pareja que tenia en su poder más de $300 mil en efectivo
15 nov 2021 Firman acuerdo que busca fortalecer acciones para excluir a Panamá de las listas discriminatorias
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