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blanqueo de capitales

Fotografía de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil).
28 sep 2023

Conozca los 14 testigos que la Fiscalía Anticorrupción presentará en el juicio del caso Odebrecht

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales admitió 44 pruebas entre testigos y documentales , según el auto de prueba del 27 de septiembre a favor de la Fiscalía Especial Anticorrupción que serán expuestas en el juicio por el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a exfuncionarios y particulares en Panamá. 
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá
14 sep 2023

Corte no admite recurso a Ricardo Martinelli relacionado al caso New Business

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un escrito de advertencia de inconstitucionalidad presentado por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli  contra el artículo 254 del Código Judicial  que dicta normas sobre el ilícito de blanqueo de capitales y los tipos penales que pueden ser calificados como precedentes a dicho delito.
Demanda contra expresidentes pretende limpiar la imagen del país
13 sep 2023

Demanda civil contra expresidentes busca reparar el daño que causaron al país

Luego de que el Estado panameño, demandara civilmente a los expresidentes Ricardo Martinelli  y  Juan Carlos Varela  por supuestos “daños materiales y morales causados al Estado” en el caso  Odebrecht y se impusiera una indemnización por la suma de $159 millones a Martinelli y $30 millones a Varela, surgen algunas dudas. El abogado Carlos Barsallo , explicó que es un proceso interesante pero nada novedoso, aunque, nunca antes se le había exigido nada a ningún expresidente.
Imágenes archivo de la operación Fisher, uno de los mayores decomisos de dinero en efectivo en Panamá.
12 sep 2023

Cerca de 88 pruebas han sido admitidas en audiencia intermedia por caso de operación 'Fisher'

En etapa de admisión de pruebas documentales sustentadas por el Ministerio Público , avanza la audiencia intermedia seguida a 53 personas, que están
Caso Odebrecht
11 sep 2023

Estado panameño retira acción civil interpuesta contra Credicorp Bank

La mañana de este lunes 11 de septiembre, el Estado panameño retiró la acción civil que interpuso contra Credicorp Bank S.A. , con relación al caso de la Constructora Odebrecht S.A. , según informó en un comunicado la entidad bancaria.
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
10 sep 2023

El Estado demanda civilmente a Ricardo Martinelli, el reclamo es por la suma de $159 millones

El Estado panameño le reclama al expresidente Ricardo Martinelli , 159 millones de dólares mediante una demanda civil por daño moral y material causado por los hechos relacionados al caso Odebrecht en el que es procesado y por el que tiene que afrontar el juicio el próximo 27 de septiembre ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.Se trata de una demanda civil presentada el pasado 8 de agosto de 2023, por el representante legal del Ministerio de Seguridad Pública a cargo de Juan Manuel Pino y que para el caso Odebrecht representa al Estado como querellante .
Órgano Judicial
09 sep 2023

Caso New Business: Tribunal ordena al juzgado conceder anuncio de apelación a la fiscalía

El Tribunal Superior de Justicia de Liquidación de Causas Penales ordenó al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales conceder el anuncio de apelación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business ante la sentencia mixta del 17 de julio de 2023, donde fueron absueltos Nicolás Corcione Pérez Balladares, Gonzalo Gómez Wong, Iván Clare, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Vernon Salazar Zurita y Aaron Mizrachi .
Jueza Marquínez se acoge a término de Ley para emitir una decisión sobre el caso Blue Apple
04 sep 2023

Jueza Marquínez se acoge a término de Ley para emitir una decisión sobre el caso Blue Apple

Luego de 10 días, concluyó este lunes 4 de septiembre el juicio por el caso Blue Apple, antes de la fecha estimada, una vez que la jueza de Causas Penales, Baloisa Marquínez; terminara de escuchar los alegatos finales realizados por parte de la Fiscalía, además de los abogados particulares y públicos. 
Órgano Judicial
04 sep 2023

Concluye el juicio por el caso Blue Apple; tres abogados presentaron incidencias

Este lunes 4 de septiembre culminó el juicio por el caso Blue Apple luego de 10 días. Previo a su finalización, tres abogados presentaron incidencias de nulidad y prescripción.
Concluye el juicio por el caso Blue Apple; tres abogados presentaron incidencias
04 sep 2023

Juicio Blue Apple: Jueza Baloisa Marquínez se acoge a término de Ley para emitir su decisión

Luego de 10 días, concluyó este lunes 4 de septiembre el juicio por el caso Blue Apple , antes de la fecha estimada , una vez que la jueza de Causas Penales, Baloísa Marquínez ; terminara de escuchar los alegatos finales realizados por parte de la Fiscalía, además de los abogados particulares y públicos.
Se cumplen dos semanas de audiencia por caso Blue Apple
01 sep 2023

Día 9 | Concluye segunda semana de juicio por el caso Blue Apple

En este día 9 de juicio, por la trama criminal del caso Blue Apple , se continúa con los alegatos finales de los otros 11 defensores técnicos particulares y siete defensores públicos.
Juicio Blue Apple: Termina interrogatorio de testigos, inician los alegatos
30 ago 2023

Día 7 | Juicio Blue Apple: Fiscalía pide condenas por blanqueo y corrupción

El juicio por el caso Blue Apple se encuentra en su recta final. Al final de la sesión de este miércoles y durante la fase de alegatos la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria a cinco de los vinculados por el delito de blanqueo de capitales, mientras a dos empresarios y contratistas señalados en la causa se le pidió condena por corrupción, detalló el fiscal,
Seis testigos interrogados en juicio Blue Apple este martes
29 ago 2023

Día 6 | Juicio Blue Apple: Seis testigos fueron interrogados, entre ellos Mauricio Cort

En el sexto día de juicio, seis testigos fueron interrogados entre ellos Mauricio Cort, intermediario en numerosas actividades presuntamente corruptas tanto en Panamá y España.
Día 3 del juicio Blue Apple
24 ago 2023

Día 3 | Juicio Blue Apple: Avanza el interrogatorio a testigos

Este jueves 24 de agosto, continuó por tercer día consecutivo, el juicio por el caso Blue Apple , que guarda relación con la sociedad anónima Blue Apple Services, que presuntamente fue creada con el propósito de recibir dinero de coimas y sobornos provenientes de contratos con el Estado.
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
15 ago 2023

Las razones por las que el Tribunal no admitió el amparo a Ricardo Martinelli

Un amparo de garantías constitucionales que había presentado la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli , no fue admitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia . ¿Qué buscaba el recurso? El escrito iba en contra de las decisiones de la jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez del 25 de mayo pasado cuando se desarrolló el tercer día del juicio en el caso New Business por la presunta compra irregular con fondos públicos del grupo Editorial Panamá América S.A. (Epasa).
Acusan a dos médicos panameños por presunta estafa contra el Gobierno de EEUU
11 ago 2023

Dos neurocirujanos panameños son acusados por presunto blanqueo de capitales contra el gobierno de EEUU, ¿Qué ocurrió?

Los médicos neurocirujanos panameños Walter Kravcio y Javier Alvarado junto a una abogada son investigados por su presunta vinculación a los delitos de estafa calificada y blanqueo de capitales en contra del Programa Médico Extranjero (FMP) del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los Estados Unidos en Panamá. Este es un programa que brinda atención médica para veteranos de guerra de los Estados Unidos que tengan condiciones relacionadas con el servicio calificadas por este departamento y que residen o viajan al extranjero.
Embajada de Estados Unidos en Panamá
11 ago 2023

Embajada de Estados Unidos en Panamá se pronuncia por presunta estafa en contra de programa médico para veteranos

A solicitud de TVN Noticias, la embajada de Estados Unidos en Panamá emitió una breve respuesta sobre el caso de presunta estafa en contra del Programa Médico Extranjero (FMP) del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los Estados Unidos en Panamá. 
Acusan a dos médicos panameños por presunta estafa contra el Gobierno de EEUU
11 ago 2023

Acusan a dos médicos panameños por presunta estafa contra el Gobierno de EEUU

Dos médicos neurocirujanos panameños junto a una abogada son investigados por su presunta vinculación a los delitos de estafa calificada y blanqueo de capitales en contra del Programa Médico Extranjero (FMP) del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los Estados Unidos en Panamá. 
Dos médicos neurocirujanos fueron imputados por presunto blanqueo de capitales
10 ago 2023

Decretan arresto domiciliario para dos médicos por blanqueo de capitales contra Programa de Atención a Veteranos

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos presentara una querella por medio de una forma de abogados, la Fiscalía Segunda Superior de Delitos contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público llevó ante un Juez de Garantías a 2 médicos neurocirujanos y una abogada, por su presunta vinculación a los delitos de estafa calificada y blanqueo de capitales.
Personal del Ministerio Público
10 ago 2023

Dos médicos neurocirujanos fueron imputados por presunto blanqueo de capitales

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos presentara una querella por medio de una forma de abogados, la Fiscalía Segunda Superior de Delitos contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público logró la imputación llevó ante un Juez de Garantías a 2 médicos neurocirujanos y una abogada, por su presunta vinculación a los delitos de estafa calificada y blanqueo de capitales.
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