19 abr 2024
DIJ: Todavía quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo
Sergio Delgado, de la Dirección de Investigación Judicial, aseguró que aún quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo, por la cual se logró la desarticulación esta semana, de una red internacional conformado por más de 30 personas, dedicadas a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos en perjuicio del sistema financiero estatal. En el caso de preciso de alias Yunya, uno de los estrategas que manejaba las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos, Delgado informó que se encuentra detenido en España, donde también enfrenta un proceso, pero en Panamá es investigado por el delito de blanqueo de capitales “Es importante recalcar la comunicación que se mantiene con las autoridades de España para poder judicializarlo”, apuntó.
17 abr 2024
Más de 30 aprehendidos tras operación contra el narcotráfico internacional
La Fiscalía de Drogas en conjunto con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval desmantelaron a un grupo criminal conformado por 31 personas el cual se dedicaba a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos en perjuicio del sistema financiero estatal. Esto, como resultado de la operación Éxodo desarrollada en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos . Según el Ministerio Público la Fiscalía de Drogas i nició la investigación en enero de 2022, por información que se recibe de que alias " El Paciero " y alias "Yunya" , manos derecha de alias "La Letra" , manejaban las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Datos oficiales recabados en la operación Éxodo dan cuenta que el grupo criminal enviaba droga en aviones de carga desde Panamá, apoyados logísticamente por alias " Tuco" , quien era el que organizaba el ingreso de la droga a las terminales portuarias con la ayuda de alias "Don Gato " y " Negro" . La entidad también pudo determinar en las investigaciones de comunicaciones encriptadas de alias "La Letra", "El Paciero", "Tuco" , y una mujer; la vinculación directa entre los investigados con número de usuarios conocidos como pin.
15 abr 2024
Inicia segunda semana de audiencia por el caso ‘Panama Papers’, sigue fase de presentación de testigos
Un total de 20 personas entre testigos y peritos fueron interrogados por el Ministerio Público y los defensores técnicos particulares durante los primeros cinco días de audiencia ordinaria transcurrida en el caso
11 abr 2024
Cuarto día de audiencia del caso 'Panama Papers' continua en fase de interrogación de testigos
Este jueves 11 de abril, continuó el juicio el cuarto día de audiencia ordinaria por el caso ‘
05 abr 2024
27 imputados en el caso 'Panama Papers' enfrentarán audiencia el próximo lunes
Un total de 27 personas imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales , enfrentarán desde el próximo lunes 8 de abril, la audiencia ordinaria en el caso “
28 mar 2024
Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried, condenado a 25 años de cárcel
El magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves en Estados Unidos a 25 años de cárcel, meses después de haber sido condenado por cargos como fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
19 mar 2024
Desarticulan red que gestionaba y cobraba préstamos con identidad de terceros
Por lo menos 16 personas supuestamente vinculadas a la presunta suplantación de identidad de terceros para realizar préstamos personales, tramitarlos y posteriormente transferir el dinero a otras cuentas bancarias, fueron capturados como resultado de la operación Simbad .
15 mar 2024
Ordenan arresto domiciliario para uno de los presuntos autores dentro de la Operación Alpes
El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial , compuesto por los magistrados Fernando Bedregal, Flor María González y Alcides Zambramo , decidió revocar la medida cautelar de detención provisional impuesta en primera instancia por una jueza de garantías. En su lugar, ordenaron el depósito domiciliario y el uso del brazalete electrónico para un ciudadano de 70 años, quien se encuentra imputado como presunto autor del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, vinculado en la denominada " Operación Alpes” .
14 mar 2024
Comisión Europea elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo
* Se informó que el anuncio de la Comisión Europea entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
* Se observó que el país fortaleció el marco jurídico y normativo e implementó importantes mecanismos qu
12 mar 2024
New Business: juzgado rechaza fianza de excarcelación solicitada por Ricardo Martinelli
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales rechazó de plano una solicitud de fianza de cárcel segura al expresidente Ricardo Martinelli en el proceso denominado New Business .
04 mar 2024
Tribunal Electoral recibe sentencia ejecutoriada de Martinelli en caso New Business
El Tribunal Electoral confirmó este lunes 4 de marzo, que recibió la sentencia ejecutoriada por la condena de más de 10 años de prisión, que pesa sobre el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el delito de lavado de dinero en la compra de Editora Panamá América (Epasa), conocido como caso New Business.
02 mar 2024
Detienen a un venezolano y un excolaborador bancario por estafar más de $300 mil
Dos hombres que supuestamente se dedicaban a suplantar la identidad de empleados de empresas, para autorizar al banco realizar transacciones a otras cuentas, fueron capturados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, este sábado 2 de marzo.
01 mar 2024
Tribunal Superior no admite otro recurso a Ricardo Martinelli en caso New Business
El recurso de hecho presentado por la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli , no fue admitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, mismo que está conformado por los magistrados José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez. Esta decisión se dio en el marco del proceso legal que se le sigue al expresidente Martinelli por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso “ New Business ” . Ordenan detención preventiva al expresidente Martinelli por caso New Business En el auto de primera instancia número 04-24 del 1 de marzo de 2024, se indica que los requisitos establecidos en el artículo 1156 del Código Judicial no se cumplieron a cabalidad. Además, se menciona que el Proveído N°01 del 11 de diciembre de 2023,
29 feb 2024
Abogado Rodrigo Noriega se refiere al caso de la renuncia como diputada de Zulay Rodríguez
En horas de la tarde de este jueves 29 de febrero, se espera que sea realizada la audiencia de imputación a la candidata presidencial Zulay Rodríguez en el caso conocido como “ lingotes de oro”. Sobre este tema, el abogado y periodista Rodrigo Noriega , aseguró que contrario a lo que señala Rodríguez, este caso no se trata de ‘persecución política'.
22 feb 2024
Ordenan detención preventiva al expresidente Martinelli por caso New Business
La Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, admitió la solicitud de modificación de medida cautelar instaurada por el Fiscal Primero Especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez Pittí, y ordenó la detención preventiva del expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso New Business.
21 feb 2024
Procurador Caraballo no ha recibido notificación de sentencia por caso New Business
El procurador general de la Nación, Javier Caraballo dijo que el Ministerio Público no ha recibido ningún tipo de notificación relacionada a la sentencia ejecutoriada contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso New Business .
19 feb 2024
Caso New Business: no acogen recurso de aclaración interpuesto por Martinelli
La Sala Segunda de lo Penal decidió no acoger el recurso de aclaración de sentencia presentado por la defensa legal de Ricardo Martinelli en el caso New Business .
19 feb 2024
Suspenden juicio del caso Panamá Papers, se hará en fecha alterna
El juicio por el caso Panamá Papers que estaba fijado para hoy a las 9:00 a.m., en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fue suspendido y se hará en fecha alterna del 8 al 26 de abril , a la misma hora. Reprograman audiencia en caso 'Panama Papers' para 2024 Fuentes del Órgano Judicial detallaron que no se realizó debido a una excusa presentada el vierne s y una incapacidad médica hoy, lunes por dos abogados defensores de los procesados .
16 feb 2024
Pleno de la Corte no admitió dos amparos a Ricardo Martinelli
La Corte Suprema de Justicia no admitió dos acciones de amparos de garantías constitucionales presentados por el equipo legal de Ricardo Martinelli , condenado por el delito de blanqueo de capitales relacionado al caso New Business .
15 feb 2024
Juzgado notifica a Martinelli y condenados en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli condenado a 128 meses de prisión por delito de blanqueo de capitales ha sido notificado por el Juzgado Segundo Liquidador, luego que el pasado viernes de febrero la Sala Segunda Penal, remitió el caso New Business .