25 jul 2024
Llevan a audiencia de garantías en Chiriquí a detenidos en la operación Matsu
La audiencia inició pasadas las
10:00 de la mañana.
02 jul 2024
Darío Javier Herrera es nombrado como director de la Unidad de Análisis Financiero
La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.
29 jun 2024
Oficiales de cumplimiento de más de ocho países analizarán en Panamá varios temas 'críticos y urgentes'
Los temas están ligados al blanqueo de capitales, armas de destrucción masiva, terrorismo y medidas sancionadoras de inclusión en la lista gris del GAFI.
23 may 2024
Administradora de la DEA destaca la 'buena relación de cooperación' entre Panamá y EEUU en visita al Procurador
El procurador general, Javier Enrique Caraballo Salazar , recibió la visita de cortesía de la administradora de la DEA, Anne Milgram , que realiza por primera vez este encuentro de alto nivel en la Procuraduría General de la Nación.
14 may 2024
Aprehenden a cinco personas de nacionalidad china por supuesto blanqueo de capitales
Cinco personas de nacionalidad china fueron aprehendidas, sospechosas de introducir dinero proveniente presuntamente del tráfico ilícito de migrantes al sistema financiero panameño. Entre los cinco capturados hay una mujer.
30 abr 2024
Capturan a 15 personas por blanqueos de capitales en contra de banco estatal
El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron más de 15 personas vinculadas por delitos financieros y blanqueos de capitales de más de medio millón dólares al Banco Nacional, a través de la Operación Océano se trata de una investigación que desde el año 2022 se venía realizando, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.
24 abr 2024
DGI cautela más de $43 millones por irregularidades fiscales
La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió 11 medidas cautelares de secuestro, en el último año, por más de 43 millones de dólares por diferentes irregularidades fiscales, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida según explicó la DGI, fue en función de sus obligaciones legales. Detallaron que todos los casos están vinculados a procesos relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
21 abr 2024
Ministerio de Seguridad reitera necesidad de una Ley de Extinción de Dominio en Panamá
En las operaciones Éxodo y Ballena, se lograron incautar más de $200 mil, autos de alta gama, casas de lujos y joyas.
21 abr 2024
Ministro Pino atribuye resultado de operaciones de seguridad a salida de lista gris del GAFI
El ministro de Seguridad , Juan Manuel Pino , atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI. Según Pino, la “Operación Quetzal” llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, en 2021, fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.
19 abr 2024
DIJ: Todavía quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo
Sergio Delgado, de la Dirección de Investigación Judicial, aseguró que aún quedan personas pendientes por aprehender en la operación Éxodo, por la cual se logró la desarticulación esta semana, de una red internacional conformado por más de 30 personas, dedicadas a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos en perjuicio del sistema financiero estatal. En el caso de preciso de alias Yunya, uno de los estrategas que manejaba las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos, Delgado informó que se encuentra detenido en España, donde también enfrenta un proceso, pero en Panamá es investigado por el delito de blanqueo de capitales “Es importante recalcar la comunicación que se mantiene con las autoridades de España para poder judicializarlo”, apuntó.
17 abr 2024
Más de 30 aprehendidos tras operación contra el narcotráfico internacional
La Fiscalía de Drogas en conjunto con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval desmantelaron a un grupo criminal conformado por 31 personas el cual se dedicaba a l tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos en perjuicio del sistema financiero estatal. Esto, como resultado de la operación Éxodo desarrollada en las provincias de Colón, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos . Según el Ministerio Público la Fiscalía de Drogas i nició la investigación en enero de 2022, por información que se recibe de que alias " El Paciero " y alias "Yunya" , manos derecha de alias "La Letra" , manejaban las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Datos oficiales recabados en la operación Éxodo dan cuenta que el grupo criminal enviaba droga en aviones de carga desde Panamá, apoyados logísticamente por alias " Tuco" , quien era el que organizaba el ingreso de la droga a las terminales portuarias con la ayuda de alias "Don Gato " y " Negro" . La entidad también pudo determinar en las investigaciones de comunicaciones encriptadas de alias "La Letra", "El Paciero", "Tuco" , y una mujer; la vinculación directa entre los investigados con número de usuarios conocidos como pin.
15 abr 2024
Inicia segunda semana de audiencia por el caso ‘Panama Papers’, sigue fase de presentación de testigos
Un total de 20 personas entre testigos y peritos fueron interrogados por el Ministerio Público y los defensores técnicos particulares durante los primeros cinco días de audiencia ordinaria transcurrida en el caso
11 abr 2024
Cuarto día de audiencia del caso 'Panama Papers' continua en fase de interrogación de testigos
Este jueves 11 de abril, continuó el juicio el cuarto día de audiencia ordinaria por el caso ‘
05 abr 2024
27 imputados en el caso 'Panama Papers' enfrentarán audiencia el próximo lunes
Un total de 27 personas imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales , enfrentarán desde el próximo lunes 8 de abril, la audiencia ordinaria en el caso “
28 mar 2024
Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried, condenado a 25 años de cárcel
El magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves en Estados Unidos a 25 años de cárcel, meses después de haber sido condenado por cargos como fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
19 mar 2024
Desarticulan red que gestionaba y cobraba préstamos con identidad de terceros
Por lo menos 16 personas supuestamente vinculadas a la presunta suplantación de identidad de terceros para realizar préstamos personales, tramitarlos y posteriormente transferir el dinero a otras cuentas bancarias, fueron capturados como resultado de la operación Simbad .
15 mar 2024
Ordenan arresto domiciliario para uno de los presuntos autores dentro de la Operación Alpes
El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial , compuesto por los magistrados Fernando Bedregal, Flor María González y Alcides Zambramo , decidió revocar la medida cautelar de detención provisional impuesta en primera instancia por una jueza de garantías. En su lugar, ordenaron el depósito domiciliario y el uso del brazalete electrónico para un ciudadano de 70 años, quien se encuentra imputado como presunto autor del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, vinculado en la denominada " Operación Alpes” .
14 mar 2024
Comisión Europea elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo
* Se informó que el anuncio de la Comisión Europea entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
* Se observó que el país fortaleció el marco jurídico y normativo e implementó importantes mecanismos qu
12 mar 2024
New Business: juzgado rechaza fianza de excarcelación solicitada por Ricardo Martinelli
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales rechazó de plano una solicitud de fianza de cárcel segura al expresidente Ricardo Martinelli en el proceso denominado New Business .
04 mar 2024
Tribunal Electoral recibe sentencia ejecutoriada de Martinelli en caso New Business
El Tribunal Electoral confirmó este lunes 4 de marzo, que recibió la sentencia ejecutoriada por la condena de más de 10 años de prisión, que pesa sobre el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el delito de lavado de dinero en la compra de Editora Panamá América (Epasa), conocido como caso New Business.