Voces De La Naturaleza
En vivo
28 sep 2017
Sujetos no financieros tendrán hasta mañana para presentar formulario de evaluación
Este viernes 29 de septiembre vence el plazo para que sujetos no financieros -casas de empeño, empresas establecidas en zonas francas, casinos, entre otros- presenten ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un formulario de evaluación.
28 sep 2017
Sujetos no financieros tendrán hasta este viernes para presentar formulario de evaluación
Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, informó este jueves 28 de septiembre que mañana, viernes, vence el plazo para que sujetos no financieros -casinos, empresas establecidas en zonas francas, empresas promotoras, entre otras-, entreguen el formulario de evaluación "extra-situ", una medida tomada por el gobierno para prevenir el blanqueo de capitales.
27 sep 2017
Once rusos detenidos en España en una operación antiblanqueo
La Guardia Civil española anunció este miércoles la detención de 11 rusos, entre ellos el presidente del Marbella Fútbol Club, que habrían blanqueado más de 30 millones de euros.
01 sep 2017
MP apelará fallo que limita investigación de caso 'New Business'
En el caso "New Bussines" hay 20 personas procesadas, tres alertas rojas, un prófugo y un detenido.
28 ago 2017
Formulan cargos a mujeres sorprendidas con más de un cuarto de millón de dólares
En el puesto de San Isidro fueron sorprendidas las mujeres con más de un cuarto de millón de dólares.
03 ago 2017
Auditores panameños analizarán cómo prevenir el blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales, la responsabilidad en la detección del fraude, los retos ante las nuevas tecnologías y el internet de las cosas, entre otros asuntos, reunirán en Panamá a los auditores del país, informaron hoy los organizadores.
26 jun 2017
Revelan detalles del caso 'New Business' y la compra de Epasa
La procuradora General de la Nación Kenia Porcell presentó este lunes 26 de junio la primera fase de la investigación donde hay al menos 18 personas implicadas.
22 jun 2017
Tres imputados por supuesta compra irregular de medio de comunicación
El Ministerio Público se mantiene realizando una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación.
14 jun 2017
Crimen organizado educa a sus miembros para que protejan sus intereses
Grupos de delincuencia organizada pagan la formación de profesionales para que los ayuden a blanquear su dinero en el futuro
06 jun 2017
Bitcoin, ¿moneda del futuro, o refugio para lavadores de dinero?
La criptomoneda ha subido de valor y es cada vez más usada en Panamá
15 may 2017
Gafilat inicia cuarta ronda de evaluaciones a Panamá
A partir de este lunes 15 de mayo, personal del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), iniciarán una visita para avanzar con la cuarta ronda de evaluaciones a Panamá.
04 may 2017
FMI señala que persisten 'deficiencias' de transparencia fiscal en Panamá
Panamá debe fortalecer "la transparencia fiscal y asegurar el efectivo intercambio de información" para mantener su posición como un "destino competitivo" para la industria financiera internacional, afirmó este jueves 4 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
05 abr 2017
Capo salvadoreño abrió empresas 'offshore' en Panamá
El supuesto capo salvadoreño José Adán Salazar Umaña, detenido el martes, abrió una serie de empresas "offshore" en Panamá para el lavado de dinero a raíz de que Estados Unidos lo declaró cabecilla del narcotráfico en 2014, reveló hoy la Fiscalía en conferencia de prensa.
23 mar 2017
Confirman envío de dinero de Brasil a dos cuentas panameñas en caso Mossack Fonseca
Las cuentas fueron identificadas por su domicilio y la relación que mantenían con Brasil
07 mar 2017
Fonseca Mora continúa declaración indagatoria este martes
La defensa del abogado Ramón Fonseca Mora llegó este martes 7 de marzo, a la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, en el edificio Avesa, de Vía España, donde este último está citado para ampliar su indagatoria.
02 mar 2017
Panamá se mantiene en 'lista negra' de blanqueo de dinero de EEUU
Cuba, Ecuador y Perú se incluyen a la lista de blanqueo de dinero de EEUU.
24 ene 2017
MP indagará a 17 personas por caso Odebrecht en Suiza
La Procuradora, Kenia Porcell, informó que se indagarán en las próximas horas a las personas vinculadas a este escándalo.
06 ene 2017
Superintendencia ha multado a nueve bancos con $3.4 millones
La Superintendencia de Bancos impuso $3 millones 452 mil en multas entre 2015 y 2016 a nueve bancos locales, reveló la propia entidad en un informe publicado hoy en su portal web.
19 oct 2016
La opinión pública rechaza el fallo que liberó a allegados de Moncada Luna
Siete de cada diez panameños no está de acuerdo con que el magistrado superior Wilfredo Saénz haya anulado la investigación por lavado de dinero contra allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
20 sep 2016
Este martes continúa indagatoria a Mayer Mizrachi
Este martes 20 de septiembre, continúa en la sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, la indagatoria al empresario panameño Mayer Mizrachi, por investigación que realiza el Ministerio Público (MP), relacionada a la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.