Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

02 oct 2019

Raúl De Saint Malo no irá a prisión, hará trabajo comunitario

Una jueza de Cumplimiento otorgó la sustitución de pena de prisión a Raúl De Saint Malo, condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht, por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón.

03 sep 2019

Raúl De Saint Malo permanece en libertad, su defensa busca que de clases en la universidad

Raúl De Saint Malo fue condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht.

22 ago 2019

Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales

Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

22 ago 2019

Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales

Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

21 ago 2019

Presentan proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero

El Pleno de la Asamblea Nacional fue el escenario donde el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó el proyecto de ley por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero.

19 ago 2019

Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal

Francia y Panamá acordaron este lunes crear un grupo especial para el intercambio de información tributaria, durante la visita del ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, al país centroamericano, calificado por París como paraíso fiscal.

16 ago 2019

Expertos analizan iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá

Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.

16 ago 2019

Analizan acciones contra el blanqueo de capitales

Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.

19 jul 2019

Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales en Chiriquí

La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí desarticuló una red dedicada al delito de blanqueo de capitales, que operaba en el distrito de David.

13 jul 2019

Apelarán sobreseimiento a favor de 18 implicados en caso del PAN

El Ministerio Público (MP) informó este sábado 13 de julio, que apelará la decisión del juez Leslie Loaiza de liberar a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

24 jun 2019

Diversos sectores rechazan inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI

Diferentes sectores rechazan la inclusión de Panamá en la lista gris de países considerados con deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Señalan que existirán consecuencias negativas para el país.

14 jun 2019

Costarricense tenía arresto domiciliario y ahora es requerido en EEUU por narcotráfico

El ciudadano costarricense Miguel Chung, fue detenido este viernes 14 de junio en Chiriquí, al ser requerido en extradición por un caso de narcotráfico en Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.

06 mar 2019

Países de UE rechazan lista negra sobre blanqueo de dinero que incluía a Panamá

Los países de la Unión

11 feb 2019

Organizaciones criminales, detrás del blanqueo de capitales en Panamá

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales en Panamá.

11 feb 2019

Detalles del blanqueo de capitales en Panamá

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales que se hace en Panamá. Estos grupos también financian el terrorismo a nivel mundial, revela "Crime Stoppers" una importante organización que da seguimiento a delitos de interés global.