Voces De La Naturaleza
En vivo
04 ago 2020
Revocan orden de aprehensión de empresario Tony Ng investigado por blanqueo de capitales
Al empresario Tony Milton NG Cheung investigado por el delito de blanqueo de capitales, se le fue concedido un amparo de garantías, por el cual se le revocó la orden de aprehensión que dictó en su contra el juez de garantías Raúl Urriola, a petición de la Fiscalía de Drogas, en febrero pasado.
07 jul 2020
Varela presenta documentación a fiscales por caso Odebrecht, debe regresar el 20 de julio
El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, se presentó este martes 7 de julio ante el Ministerio Público para rendir declaraciones sobre el Caso Odebrecht y el presunto delito de blanqueo de capitales.
24 jun 2020
Varela Hermanos niega haber blanqueado dinero de Odebrecht
La empresa Varela Hermanos asegura que no blanqueó dinero proveniente de Odebrecht , como afirma el abogado Sidney Sittón .
02 jun 2020
Suplente de Crispiano Adames podría ser investigada en la Corte por caso 'Panama Papers'
Uno nuevo caso de alto perfil llega a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) . Se trata del expediente contra la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sara Montenegro , que es investigada por el caso "
20 may 2020
'Reactiva tu negocio de forma legal', la campaña que busca prevenir el blanqueo de capitales
La pandemia por COVID-19 ha causado una crisis que ha impactado la economía a nivel mundial y trastocado las estructuras de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de dinero.
11 may 2020
Capac rechaza inclusión de Panamá en lista de países que facilitan el blanqueo
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) rechazó la inclusión del país en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, por parte de la Unión Europea.
09 may 2020
Empresarios cuestionan mecanismos de la Unión Europea para incluir a Panamá en lista 'discriminatoria'
Los empresarios panameños agremiados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazaron y cuestionaron la inclusión de Panamá en una lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
07 may 2020
Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales
Panamá rechazó "de manera enérgica" su inclusión este jueves en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla "una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea".
06 may 2020
Panamá ante posible inclusión en listas negras europeas: De inmediato solicitaremos ser excluidos
Panamá manifestó que de llegar a ser incluido nuevamente en las listas negras de la Comisión Europea , pedirá inmediatamente ser excluida de las mismas.
04 mar 2020
Autoridades incautan autos valorados en más de medio millón de dólares en Santa María
El exclusivo sector residencial de Santa María, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz fue el escenario, donde unidades de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada realizaron un allanamiento a una residencia e incautaron nueve autos de lujo.
18 feb 2020
Tony Ng seguirá detenido por caso de blanqueo de capitales
Este martes 18 de febrero se realizó la audiencia de apelación por el caso de blanqueo de capitales, donde se investiga al empresario Tony Ng, a una mujer colombiana y otras personas más.
20 ene 2020
Juez niega solicitud de fianza a hermanos Martinelli Linares
Un juez negó la solicitud de fianza a Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal sindicados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
07 ene 2020
Imputan cargos a exdiputado Adolfo Valderrama
Imputan formalmente cargos a exdiputado y excandidato a la alcaldía capitalina Adolfo Valderrama por el delito de blanqueo de capitales y peculado.
06 ene 2020
Dos personas son condenadas a 5 años de cárcel por caso de blanqueo de capitales
Karlos Alberto McPhee y Gisela Rodríguez Martínez fueron condenados a 60 meses de prisión 8 5 años de cárcel) mediante acuerdo de pena por el delito de blanqueo de capitales, a petición de la Fiscalía de Drogas.
04 dic 2019
Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 56, que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros .
06 nov 2019
El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial
El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.
02 nov 2019
Ordenan detención a pareja de extranjeros atrapada con $245 mil ocultos en un vehículo
Una jueza de Garantías decretó detención provisional a una pareja de extranjeros, por el delito de blanqueo de capitales y modificación de medio de transporte para el tráfico de drogas.
12 oct 2019
Raúl De Saint Malo es trasladado a El Renacer para cumplir con su pena
Luego de que el pasado 10 de octubre, Raúl De Saint Malo, ingresara de forma transitoria a la cárcel de Tinajitas, este sábado fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer, para cumplir su condena de cinco años por blanqueo de capitales.
07 oct 2019
Críticas a reemplazo de pena a Raúl De Saint Malo, Fiscalía apelará
Continúan los cuestionamientos por el reemplazo de pena de 60 días de prisión a Raúl De Saint Malo por el delito de blanqueo de capitales por el pago de coimas en el Caso Odebrecht. La Fiscalía Anticorrupción asegura que apelará.
03 oct 2019
Instituciones aduaneras se ajustan a evaluaciones internacionales
Instituciones aduaneras, de migración y seguridad se reunieron para coordinar las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Acciones encaminadas a las evaluaciones que piden los organismos internacionales.