07 ene 2020
Imputan cargos a exdiputado Adolfo Valderrama
Imputan formalmente cargos a exdiputado y excandidato a la alcaldía capitalina Adolfo Valderrama por el delito de blanqueo de capitales y peculado.
06 ene 2020
Dos personas son condenadas a 5 años de cárcel por caso de blanqueo de capitales
Karlos Alberto McPhee y Gisela Rodríguez Martínez fueron condenados a 60 meses de prisión 8 5 años de cárcel) mediante acuerdo de pena por el delito de blanqueo de capitales, a petición de la Fiscalía de Drogas.
04 dic 2019
Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 56, que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros .
06 nov 2019
El blanqueo de capitales es un problema a nivel mundial
El blanqueo de capitales es un problema mundial, Muchos países invierten millones de dólares para tratar de combatirlo pero cada día se suman nuevas modalidades de los delincuentes a la hora de cometer este delito.
02 nov 2019
Ordenan detención a pareja de extranjeros atrapada con $245 mil ocultos en un vehículo
Una jueza de Garantías decretó detención provisional a una pareja de extranjeros, por el delito de blanqueo de capitales y modificación de medio de transporte para el tráfico de drogas.
12 oct 2019
Raúl De Saint Malo es trasladado a El Renacer para cumplir con su pena
Luego de que el pasado 10 de octubre, Raúl De Saint Malo, ingresara de forma transitoria a la cárcel de Tinajitas, este sábado fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer, para cumplir su condena de cinco años por blanqueo de capitales.
07 oct 2019
Críticas a reemplazo de pena a Raúl De Saint Malo, Fiscalía apelará
Continúan los cuestionamientos por el reemplazo de pena de 60 días de prisión a Raúl De Saint Malo por el delito de blanqueo de capitales por el pago de coimas en el Caso Odebrecht. La Fiscalía Anticorrupción asegura que apelará.
03 oct 2019
Instituciones aduaneras se ajustan a evaluaciones internacionales
Instituciones aduaneras, de migración y seguridad se reunieron para coordinar las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Acciones encaminadas a las evaluaciones que piden los organismos internacionales.
03 oct 2019
De Saint Malo pagará su pena 1 día a la semana, críticos señalan impunidad
Sensación de impunidad dejó la decisión de que a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, se le conmutara la pena por trabajo comunitario un día a la semana.
03 oct 2019
Reacciones por decisión de trabajo comunitario para Raúl De Saint Malo
Sensación de impunidad dejó la decisión de que a Raúl de Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, Se le conmutara la pena por trabajo comunitario un día a la semana.
02 oct 2019
Raúl De Saint Malo no irá a prisión, hará trabajo comunitario
Una jueza de Cumplimiento otorgó la sustitución de pena de prisión a Raúl De Saint Malo, condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht, por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón.
03 sep 2019
Raúl De Saint Malo permanece en libertad, su defensa busca que de clases en la universidad
Raúl De Saint Malo fue condenado el pasado mes de marzo por el delito de blanqueo de capitales provenientes de Odebrecht.
22 ago 2019
Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales
Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.
22 ago 2019
Juez niega solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales
Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.
21 ago 2019
Presentan proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero
El Pleno de la Asamblea Nacional fue el escenario donde el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó el proyecto de ley por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero.
19 ago 2019
Francia y Panamá pactan grupo para intercambio de información fiscal
Francia y Panamá acordaron este lunes crear un grupo especial para el intercambio de información tributaria, durante la visita del ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, al país centroamericano, calificado por París como paraíso fiscal.
16 ago 2019
Expertos analizan iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá
Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.
16 ago 2019
Analizan acciones contra el blanqueo de capitales
Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.
19 jul 2019
Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales en Chiriquí
La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí desarticuló una red dedicada al delito de blanqueo de capitales, que operaba en el distrito de David.
13 jul 2019
Apelarán sobreseimiento a favor de 18 implicados en caso del PAN
El Ministerio Público (MP) informó este sábado 13 de julio, que apelará la decisión del juez Leslie Loaiza de liberar a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.