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26 ago 2022

Niegan trabajo comunitario a uno de los implicados en la ‘Operación Fisher’
La solicitud de sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario le fue negada a uno de los imputados en la denominada “Operación Fisher” por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño. La jueza fundamentó su decisión con base en la naturaleza grave de los hechos sancionados, aunado a que se debe cumplir con los fines de la pena, como son los principios de prevención general y social.   Por tanto, al indiciado se le dictó la sentencia condenatoria, mediante la cual se le impuso la pena de 60 meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá enfrentará nueva plenaria ante el GAFI en septiembre próximo
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá logre salir de la lista discriminatoria, en la cual se mantiene desde 2019.
Operación Fisher.
31 may 2022

Operación 'Fisher' es elevada a causa compleja tras más de un año de seguimiento
A causa compleja fue elevada la investigación por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, concediendo al Ministerio Público un plazo adicional de cinco (5) meses para concluir la investigación.
Autoridades del plano judicial durante la firma.
15 nov 2021

Firman acuerdo que busca fortalecer acciones para excluir a Panamá de las listas discriminatorias
Con el objetivo de fortalecer las acciones de cumplimiento para excluir a Panamá de las listas discriminatorias se dio la firma del acuerdo para la constitución del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales y Entidades Relacionadas con la Gestión de Solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal. Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que estas acciones son positivas para fortificar el sistema gubernamental, el sistema de justicia y de país, con miras a la transparencia tanto nacional como Internacional. “El MEF está fortaleciendo los equipos de trabajo a nivel interinstitucional, con el fin de involucrar a las instituciones que tienen que ver con el plan de acción para excluir a Panamá de las listas discriminatorias, primordialmente la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” , dijo la funcionaria.