Operación Fisher.
31 may 2022

Operación 'Fisher' es elevada a causa compleja tras más de un año de seguimiento
A causa compleja fue elevada la investigación por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita agravada y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, concediendo al Ministerio Público un plazo adicional de cinco (5) meses para concluir la investigación.
Autoridades del plano judicial durante la firma.
15 nov 2021

Firman acuerdo que busca fortalecer acciones para excluir a Panamá de las listas discriminatorias
Con el objetivo de fortalecer las acciones de cumplimiento para excluir a Panamá de las listas discriminatorias se dio la firma del acuerdo para la constitución del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales y Entidades Relacionadas con la Gestión de Solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal. Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacó que estas acciones son positivas para fortificar el sistema gubernamental, el sistema de justicia y de país, con miras a la transparencia tanto nacional como Internacional. “El MEF está fortaleciendo los equipos de trabajo a nivel interinstitucional, con el fin de involucrar a las instituciones que tienen que ver con el plan de acción para excluir a Panamá de las listas discriminatorias, primordialmente la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” , dijo la funcionaria.
Ciudad de Panamá.
29 sep 2021

Regulador de bancos en Panamá se refiere a medidas para salir de listas grises
Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ser excluido de la lista gris, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reiteró su compromiso de cumplir con los estándares internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
Capturan a uno de los más buscados por las autoridades
15 sep 2021

Ordenan detención de 'El Gallero', uno de los más buscados por la justicia
Manuel Domíguez Walker, uno de los más buscados por los estamentos de seguridad, sobre quien pesa una orden de captura por su supuesta vinculación a delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita con delitos relacionados con droga, fue capturado en el área de Altos de Panamá, así lo confirmó el equipo de prensa del Ministerio Público a tvn-2.com.