27 mar 2021

El papa quiere más cooperación internacional contra delitos financieros

El papa exhortó este sábado a proseguir la reforma de la justicia del Vaticano y reforzar la cooperación con las instituciones judiciales extranjeras en la lucha contra la delincuencia financiera.

15 mar 2021

Detención provisional para funcionario del Órgano Judicial por caso de blanqueo de capitales

A solicitud del Ministerio Público se ordenó la detención provisional e imputación por blanqueo de capitales, a un hombre que fue aprehendido este fin de semana en Colón con $89,960.00 y una pistola propiedad del Órgano Judicial.

13 mar 2021

Investigan a funcionario del Órgano Judicial por supuesto blanqueo de capitales

Un funcionario del Órgano Judicial en la provincia de Colón, está siendo investigado por la presunta comisión del delito relacionado con el blanqueo de capitales.

26 nov 2020

Aprehenden a extranjero con más de 200 mil dólares

Un hombre de nacionalidad colombiana fue aprehendido con 259 mil 755 dólares, cuando se desplazaba por la Avenida 12 de Octubre, en la ciudad de Panamá.

19 nov 2020

Buscan implementar plan acción para sacar a Panamá de la lista gris

Con el objetivo principal de presentar una hoja de ruta para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo más antes posible, se llevó a cabo una reunión por parte de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

24 sep 2020

El papa acepta la renuncia del prefecto de Congregación Causa de los Santos

El papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, informó hoy el Vaticano en un comunicado.

27 ago 2020

Niegan cambio de medida cautelar a hombre de 45 años por caso de blanqueo de capitales

Un hombre de 45 años de edad, deberá mantenerse bajo detención provisional, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), confirmara de manera unánime la decisión de un Juez de Garantías de no concederle el cambio de medida cautelar personal de detención por una fianza de excarcelación.

19 ago 2020

Detienen a extranjero requerido en EEUU por blanqueo de capitales

Un extranjero requerido por los Estados Unidos por diversos delitos, fue aprehendido por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la ciudad de Panamá.

04 ago 2020

Revocan orden de aprehensión de empresario Tony Ng investigado por blanqueo de capitales

Al empresario Tony Milton NG Cheung investigado por el delito de blanqueo de capitales, se le fue concedido un amparo de garantías, por el cual se le revocó la orden de aprehensión que dictó en su contra el juez de garantías Raúl Urriola, a petición de la Fiscalía de Drogas, en febrero pasado.

07 jul 2020

Varela presenta documentación a fiscales por caso Odebrecht, debe regresar el 20 de julio

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, se presentó este martes 7 de julio ante el Ministerio Público para rendir declaraciones sobre el Caso Odebrecht y el presunto delito de blanqueo de capitales.

24 jun 2020

Varela Hermanos niega haber blanqueado dinero de Odebrecht

La empresa Varela Hermanos asegura que no blanqueó dinero proveniente de Odebrecht , como afirma el abogado Sidney Sittón .

02 jun 2020

Suplente de Crispiano Adames podría ser investigada en la Corte por caso 'Panama Papers'

Uno nuevo caso de alto perfil llega a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) . Se trata del expediente contra la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sara Montenegro , que es investigada por el caso "

20 may 2020

'Reactiva tu negocio de forma legal', la campaña que busca prevenir el blanqueo de capitales

La pandemia por COVID-19 ha causado una crisis que ha impactado la economía a nivel mundial y trastocado las estructuras de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de dinero.

11 may 2020

Capac rechaza inclusión de Panamá en lista de países que facilitan el blanqueo

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) rechazó la inclusión del país en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, por parte de la Unión Europea.

09 may 2020

Empresarios cuestionan mecanismos de la Unión Europea para incluir a Panamá en lista 'discriminatoria'

Los empresarios panameños agremiados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazaron y cuestionaron la inclusión de Panamá en una lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

07 may 2020

Panamá rechaza su inclusión en lista de países que blanquean capitales

Panamá rechazó "de manera enérgica" su inclusión este jueves en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla "una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea".

06 may 2020

Panamá ante posible inclusión en listas negras europeas: De inmediato solicitaremos ser excluidos

Panamá manifestó que de llegar a ser incluido nuevamente en las listas negras de la Comisión Europea , pedirá inmediatamente ser excluida de las mismas.

04 mar 2020

Autoridades incautan autos valorados en más de medio millón de dólares en Santa María

El exclusivo sector residencial de Santa María, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz fue el escenario, donde unidades de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada realizaron un allanamiento a una residencia e incautaron nueve autos de lujo.

18 feb 2020

Tony Ng seguirá detenido por caso de blanqueo de capitales

Este martes 18 de febrero se realizó la audiencia de apelación por el caso de blanqueo de capitales, donde se investiga al empresario Tony Ng, a una mujer colombiana y otras personas más.

20 ene 2020

Juez niega solicitud de fianza a hermanos Martinelli Linares

Un juez negó la solicitud de fianza a Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal sindicados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.