Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

09 ago 2018

Tribunal cambia medida cautelar a la 'pareja millonaria' de Condado del Rey

El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión otorgada por un juez de Garantías de reporte semanal a una mujer de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales.

09 ago 2018

Confirman detención a un imputado por blanqueo de capitales

El Tribunal de Apelaciones decidió de forma unánime revocar la decisión otorgada por un Juez de Garantías de reporte semanal a una dama de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales y confirmó la medida de detención.

27 may 2018

¿En qué ha quedado el caso Riegos de Tonosí?

El Ministerio Público (MP) compartió este domingo 27 de mayo un recuento del estado del caso Riegos de Tonosí.

23 may 2018

Imputan cargos a esposa de cabecilla en Operación El Gallero

El Ministerio Público anunció este miércoles 23 de mayo la imputación de cargos por blanqueo de capitales a la esposa del líder de la organización de tráfico de drogas en la operación El Gallero.

22 may 2018

MP realiza diligencias, conducciones e indagatorias en el caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, ha realizado diligencias de allanamiento, conducciones e indagatorias con formulación de cargos por Blanqueo de Capitales, como parte de las investigaciones por su presunta vinculación con la firma de abogados

21 may 2018

Formulan cargo por blanqueo de capitales a tres personas

A dos panameños y un extranjero les imputaron cargos por blanqueo de capitales. Tenían en su poder más de 400 mil dólares en efectivo ocultos en una maleta.

16 may 2018

Destituyen a policías investigados por el delito de blanqueo de capitales en Chiriquí

El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó este miércoles 16 de mayo, en la provincia de Chiriquí que la junta disciplinaria de esta institución decidió dar de baja a cuatro de sus unidades, entre oficiales y agentes, que están implicados en investigaciones por supuesto blanqueo de capitales.

30 abr 2018

José Domingo Arias amplía indagatoria ante el Ministerio Público

El excandidato presidencial, José Domingo Arias, acudió este lunes 30 de abril a ampliar su declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público.

16 abr 2018

Ferrufino acude a la audiencia por supuesto blanqueo de capitales

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino acudió a la audiencia este lunes 16 de abril.

16 abr 2018

Exministro Ferrufino enfrenta audiencia por supuesto blanqueo de capitales

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, su esposa y dos familiares enfrentan una audiencia preliminar este lunes 16 de abril en el Juzgado Primero Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

16 abr 2018

Exministro Ferrufino enfrenta audiencia este lunes

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino enfrenta una audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales.

29 mar 2018

Maduro figura en lista de venezolanos que son 'Personas Expuestas Políticamente'

Lucha contra el blanqueo de capitales.

28 mar 2018

Panamá publicará lista de venezolanos que sean 'Personas Expuestas Políticamente'

Panamá publicará una lista con los venezolanos catalogados como "Personas Expuestas Políticamente".

20 mar 2018

Caso 'El Gallero': Tribunal revoca imputación de cargos a Eudocio 'Pany' Pérez

El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al exalcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez, investigado en el

23 feb 2018

Investigación revela cómo las FARC lavaron dinero en Panamá

Informes periodísticos de Colombia aseguran que Panamá ha sido utilizado por las FARC para blanquear capitales.

22 feb 2018

El BCE afirma no tener 'capacidad de investigación' sobre el blanqueo

El supervisor bancario en la zona euro, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), recordó el jueves que "no tiene capacidad de investigación" en materia de blanqueo, nueve días después de las acusaciones estadounidenses contra un banco letón, bajo vigilancia.