Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

16 abr 2018

Ferrufino acude a la audiencia por supuesto blanqueo de capitales

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino acudió a la audiencia este lunes 16 de abril.

16 abr 2018

Exministro Ferrufino enfrenta audiencia por supuesto blanqueo de capitales

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, su esposa y dos familiares enfrentan una audiencia preliminar este lunes 16 de abril en el Juzgado Primero Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

16 abr 2018

Exministro Ferrufino enfrenta audiencia este lunes

El exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino enfrenta una audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales.

29 mar 2018

Maduro figura en lista de venezolanos que son 'Personas Expuestas Políticamente'

Lucha contra el blanqueo de capitales.

28 mar 2018

Panamá publicará lista de venezolanos que sean 'Personas Expuestas Políticamente'

Panamá publicará una lista con los venezolanos catalogados como "Personas Expuestas Políticamente".

20 mar 2018

Caso 'El Gallero': Tribunal revoca imputación de cargos a Eudocio 'Pany' Pérez

El Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al exalcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez, investigado en el

23 feb 2018

Investigación revela cómo las FARC lavaron dinero en Panamá

Informes periodísticos de Colombia aseguran que Panamá ha sido utilizado por las FARC para blanquear capitales.

22 feb 2018

El BCE afirma no tener 'capacidad de investigación' sobre el blanqueo

El supervisor bancario en la zona euro, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), recordó el jueves que "no tiene capacidad de investigación" en materia de blanqueo, nueve días después de las acusaciones estadounidenses contra un banco letón, bajo vigilancia.

21 feb 2018

Gobierno insta al Legislativo aprobar proyecto que penaliza el fraude fiscal

El gobierno panameño instó este miércoles 21 de febrero a la Asamblea Nacional (AN) a aprobar el proyecto de ley que penaliza el fraude fiscal para adaptar al país a los estándares internacionales en ese ámbito.

19 feb 2018

Revocan detención provisional a Ramón Martinelli y Jorge Álvarez

La tarde de este lunes 19 de febrero de 2018 el Tribunal Superior de Apelaciones concedió a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming un cambio de medida cautelar.

08 feb 2018

Imputan cargos por blanqueo de capitales a Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez

La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público imputó cargos a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming por el delito de blanqueo de capitales.

01 feb 2018

Banconal fortalece medidas para prevenir el blanqueo de capitales

El Banco Nacional logró la utilidad más alta de la historia en el último año.

22 ene 2018

Buscan prevenir el blanqueo de capitales

Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, señaló que quienes intenten evadir su responsabilidad serán multados.

01 dic 2017

Gabinete aprueba proyecto que penalizaría la evasión fiscal

En sesión extraordinaria, el Consejo de Gabinete aprobó este viernes un proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que penalizaría la evasión fiscal.

23 nov 2017

Organizadores de foro aseguran que no sabían que su invitado era investigado por blanqueo

Este jueves 23 de noviembre se realizó en Panamá el foro legal y empresarial al cual había sido invitado el excomisario José Manuel Villarejo, detenido en España por cargos de blanqueo de capitales y crimen organizado, para hablar de lavado de dinero.

21 nov 2017

Expositor invitado a Panamá para hablar sobre blanqueo de capital es llevado a prisión en España

Un excomisario español es llevado a prisión por cargos de organización criminal, blanqueo de capital y cohecho. Esta semana estaba programado para presentarse en el Trump International Tower and Hotel de Panamá para exponer precisamente sobre lavado de dinero en un evento organizado por la firma Moncada Abogados.

30 oct 2017

Investigan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por blanqueo en Argentina

La viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar son investigados en Argentina por un lavado de 15 millones de dólares a través de empresas del país austral, confirmaron hoy el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis (UIAF) de Colombia.