Mi Verdad Oculta
En vivo
13 ene 2026
Juicio Odebrecht: ¿Cómo operaba la arquitectura del blanqueo de capitales y el uso de 'Drousys'?
La Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña Odebrecht
pagó más de 59 millones de dólares en sobornos en Panamá
para asegurar contratos de obras públicas, a través de una compleja red de empresas offshore, intermediarios
13 ene 2026
Juicio Odebrecht: auto detalla ruta del dinero entre Panamá - Andorra y uso de sociedades offshore
El auto también detalla transferencias realizadas desde cuentas de
Constructora Internacional del Sur S.A.
en Panamá hacia
Klienfeld Services LTD
en Andorra.
12 ene 2026
Juicio Odebrecht: las claves del caso que sacudió al Estado panameño
El expediente judicial, que acumuló casi ocho años de investigación, recoge el
reconocimiento expreso de la empresa brasileña ante los Tribunales de los Estados Unidos,
de haber operado una unidad denominada
División de Operaciones Estructuradas
, id
09 ene 2026
EEUU acusa a venezolano de blanqueo de $1.000 millones mediante criptomonedas; enviaba dinero a Panamá
Figueira podría ser condenado a 20 años de cárcel si es hallado culpable, aseguró el Departamento de Justicia.
30 dic 2025
Caso Blue Apple: Sala Penal admite recurso de casación sobre condenas a exministros y otros por blanqueo de capitales
El recurso de casación se interpone contra la
sentencia mixta N° 4 del 13 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial
, y confirmada en segunda instancia por el
Tribunal Superior de L
17 dic 2025
Caso Héctor Brands: Imputan cargos por blanqueo de capitales a otro familiar del exdiputado
La imputación se da en el marco de la investigación por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra a Héctor Brands, y que, según confirmó la Fiscalía Anticorrupción, se ha extendido a otros miembros de su familia.
11 dic 2025
Caso Héctor Brands: Otro hijo y un sobrino del exdiputado buscados por la fiscalía
Ambas órdenes forman parte de las
11 aprehensiones
aprobadas por un juzgado dentro del expediente que investiga el manejo de fondos presuntamente ilícitos entre familiares, cuentas y empresas vinculadas al exdiputado.
09 dic 2025
Panamá liderará agenda regional contra delitos financieros al asumir Presidencia Pro Témpore del Gafilat en 2026
Cabe señalar que al asumir la Presidencia Pro Témpore, el país adquiere una plataforma de mayor influencia regional.
06 nov 2025
Juicio por el caso Odebrecht: ¿podría iniciar el próximo martes tras una década de espera?
⚖ El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
⚖ Despu
28 oct 2025
Ordenan reporte periódico para esposa e hija del dirigente del Suntracs Jaime Caballero y otros dos sindicalistas
La esposa e hija de Caballero fueron aprehendidas el lunes 27 de octubre en Boquete, provincia de Chiriquí, en una operación realizada por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
15 oct 2025
Desarticulan red que utilizaba tarjetas de crédito de Panamá para devoluciones falsas en comercios de EEUU
Durante los operativos, denominados Ícaro y Dédalo, fueron aprehendidas 19 personas, entre hombres y mujeres, señaladas de participar en actividades ilícitas que habrían generado un perjuicio económico superior a los 329 mil dólares.
30 sep 2025
Ifarhu | Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses por peculado agravado
Meneses tiene tres investigaciones distintas, pero todas relacionadas con supuestas irregularidades en el
Ifarhu
. Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por el que se encuentra detenido; otra por blanqueo de cap
12 sep 2025
Caso DGI: Condenan a dos personas y ordenan detención de exfuncionarios por blanqueo de capitales
La defensa apeló las medidas cautelares impuestas a cuatro de los seis implicados, por lo que la audiencia de apelación se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.
11 sep 2025
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
03 sep 2025
Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo
La audiencia de apelación quedó programada para el
miércoles 10 de septiembre.
31 ago 2025
Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales
El resultado de la
Operación Génesis
es parte del compromiso contra el
blanqueo de capitales
y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.
30 ago 2025
Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales
El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.
27 ago 2025
Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza
El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales
que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.
28 ago 2025
Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales
La
Operación Speed Joyeros y Argento Vivo
, un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.
26 ago 2025
Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales
El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.