Panamá mantiene 'esfuerzos' para ser excluida de listas discriminatorias

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió para evaluar la hoja de ruta respecto al tema.

El plan, según explican en un comunicado, ha sido actualizado por el Gobierno Nacional en virtud de la coyuntura actual y se ha estado ejecutando para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la lista gris lo más pronto posible.

Detallan que el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con otras instituciones, trabaja con un equipo de profesionales de alto nivel y es apoyado por un grupo de consultores internacionales con vasta experiencia en materia de políticas contra el blanqueo de capitales y similares, otrora funcionarios de GAFI y GAFILAT.

Esas tareas se llevan adelante bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de la CNBC y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, liderados por Dani Kuzniecky y Darma Romero, respectivamente.

En el contexto de la reunión, el ministro Alexander señaló que “el estar en listas discriminatorias resta competitividad al país, particularmente en los sectores legales, financieros, corporativos y bursátiles y, por tanto, debe analizarse y enfrentarse de forma integral y coordinada como una política de país”, y reiteró la importancia de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales como foro para la coordinación de dicha política.

La Comisión fue creada mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015 con la intención de ser un foro que permita la coordinación de las políticas públicas necesarias para la prevención del blanqueo de capitales y delitos similares.

Desde su creación, cuenta con una Secretaría Técnica adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas que brinda apoyo en tareas técnicas y administrativas para su apropiado funcionamiento.

Además del ministro Alexander, participaron los comisionados: Erika Mouynés, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación; José Alejandro Rojas, en representación del Ministerio de la Presidencia; Leyde Machuca, en representación de la Procuraduría General de la Nación; David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financiero; Amauri Castillo, Superintendente de Bancos de Panamá; Raúl Pineda, Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional; Nelly Tang en representación del Consejo de Seguridad.

Acompañaron a Kuzniecky, en su calidad de nuevo Secretario Técnico de la CNBC y Darma Romero, Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.