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Lista gris del GAFI

Edificios en ciudad de Panamá
27 oct 2023

¿Qué otros países, a parte de Panamá, salieron de la lista gris de GAFI?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su " lista gris" de países sometidos a una "vigilancia reforzada", anunció en un comunicado esta organización intergubernamental contra el blanqueo de capitales.
Ciudad de Panamá
27 oct 2023

Panamá sale de la lista gris del GAFI, anuncia el presidente Cortizo

Panamá ha sido "oficialmente excluida" de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo informó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la mañana de este viernes 27 de octubre. Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)"
Oficiales de Cumplimiento tocarán tema de blanqueo de capitales en congreso
18 oct 2023

Oficiales de cumplimiento de la región se reunirán para abordar el blanqueo de capitales

Este 19 y 20 de octubre, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento en Panamá , estará desarrollando un congreso en el que tocarán temas tan relevantes como el blanqueo de capitales.
Empresarios dan espaldarazo al sistema de justicia del país por fallo New Business
19 jul 2023

Empresarios dan espaldarazo al sistema de justicia del país por fallo New Business

A juicio de Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas ( Apede),
Ciudad de Panamá
10 jul 2023

Panamá 'se acerca' a exclusión de lista GAFI

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, manifestó que Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , lo que dará un mayor impulso económico y atraer inversiones extranjeras adicionales al país.
Ministro del MEF confirma visita de GAFI para inicios de septiembre
01 jul 2023

'Visita in situ' de GAFI a Panamá será en octubre

El ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander. anunció que
GAFI aprueba 'visita in situ' a Panamá
23 jun 2023

GAFI aprueba 'visita in situ' a Panamá para sacarla de la lista gris

El presidente Cortizo anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente aprobó la visita insitu a Panamá con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas y medidas implementadas en el terreno, esto, luego de alcanzar las 15 acciones de su Plan de Acción, las cuales han sido "largamente cumplidas".
Vista de la ciudad de Panamá.
21 mar 2023

Panamá aspira a que GAFI lo saque de la lista gris este año

La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio , quien también es la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, aseguró que en el plan de acción de Panamá para salir de la lista gris del
Ciudad de Panamá
24 feb 2023

Panamá sigue en la lista gris del GAFI, Gobierno reacciona

Panamá sigue en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , tal como se conoció este viernes 24 de febrero.
Ciudad de Panamá
11 feb 2023

Asociación Bancaria aplaude exclusión de Panamá de lista de paraísos fiscales de España

De positiva catalogó la Asociación Bancaria de Panamá la no inclusión de Panamá en la “relación de jurisdicciones no cooperativas” del Reino de España. Corte suspende provisionalmente el alza de impuestos en el Municipio de Panamá En un comunicado, el gremio destacó que se trata de un importante paso en la dirección correcta al reconocer los resultados del país en sus iniciativas para operar bajo los más altos estándares de transparencia y cooperación mundiales, en especial en lo relativo a la lucha contra la evasión fiscal internacional. Igualmente, esperan que otros países, particularmente los de la Unión Europea, sigan el ejemplo español y valoren de igual manera al país, excluyéndolo de cualquier lista restrictiva nacional o internacional.
Canciller solicita que se discutan estándares globales por listas discriminatorias
30 oct 2022

Canciller solicita que se discutan estándares globales por listas discriminatorias

La Ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney, solicita que se discutan estándares globales y universales frente a la tendencia de mantener a Panamá en las listas discriminatorias.
Canciller solicita que se discutan estándares globales por listas discriminatorias
30 oct 2022

Canciller panameña pide que se discutan estándares globales por listas discriminatorias

Un llamado responsable a que se discutan estándares globales y universales frente a la tendencia de mantener a Panamá en las listas discriminatorias, fue realizado recientemente, por la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney Mencomo, durante en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Argentina.
Ciudad de Panamá 10 de agosto
21 oct 2022

Panamá sigue en la lista gris del GAFI, el MEF reacciona

El Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) nuevamente expresó su preocupación, debido a que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. En su más reciente análisis sobre Panamá, el GAFI instó encarecidamente al país a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023. “Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT, Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso al garantizar una gestión efectiva y proporcionada. y sanciones disuasorias en respuesta a violaciones ALD/CFT. Sin embargo, Panamá debe continuar tomando medidas urgentes para abordar por completo las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya vencieron en enero de 2021. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando” , cita el informe del organismo. Informe del FMI: Los riesgos para Panamá si no logra salir de la lista gris del GAFI Según el GAFI, en su plan de acción Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, lo que incluye:
Canciller Erika Mouynes.
14 sep 2022

Canciller Mouynes reitera que se debe trabajar en la imagen de Panamá

La Canciller de Panamá, Erika Mouynes reiteró que se debe trabajar en la imagen internacional del país para salir de las listas grises. "Los evaluadores felicitaron a Panamá, se están dando paso concreto y ojalá el tema de las listas quede como un tema atrás, pero para siembre, no para entrar nuevamente en dos años (...) Esto tiene que ser un tema de compromiso y entender que Panamá no tiene que estar allí ni ahora ni nunca" , indicó Mouynes.
Ciudad de Panamá 27 de agosto
29 ago 2022

Informe del FMI: Los riesgos para Panamá si no logra salir de la lista gris del GAFI

El diagnóstico se desprende de la segunda evaluación de riesgo que hizo la institución financiera en el marco de una línea de crédito de contingencia aprobada al país por 2,500 millones de dólares
Representantes de Panamá.
19 ago 2022

¿Qué hace Panamá para cumplir con recomendaciones de la GAFI?

Panamá participó de la Plenaria del Grupo Egmont número 28, como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que resalta el valor de participación activa con el Grupo Egmont.
Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo GAFI, donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá.
Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá enfrentará nueva plenaria ante el GAFI en septiembre próximo

El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá logre salir de la lista discriminatoria, en la cual se mantiene desde 2019.
Realizan foro sobre combate al blanqueo de capitales
23 jun 2022

Foro sobre combate al blanqueo de capitales aborda la permanencia de Panamá en listas grises

La permanencia de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue uno de los principales puntos abordados durante el desarrollo del Foro sobre Combate al Blanqueo de Capitales, que se realiza en el país.
Ciudad de Panamá
17 jun 2022

Panamá sigue en la lista gris del GAFI, Gobierno espera salir pronto

Este viernes se realizó una plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde el año 2019, Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI. El Gobierno espera que esta alza de calificación acerque a Panamá a su salida de esta lis
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