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Aprueban modificación al Código Penal por defraudación fiscal
28 ago 2019

Consejo de Gabinete aprueba modificar sanciones por defraudación fiscal
Siguen los esfuerzos por excluir a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Consejo de Gabinete aprobó la modificación a uno de los artículos del Código Penal sobre las sanciones que se aplican por la defraudación fiscal en el país.
Análisis de la conveniencia o no de un acuerdo migratorio de “tercer país seguro” con Estados Unidos.
25 ago 2019

El problema de la migración en la región y la lista gris del GAFI analizados en Radar
Dos importante temas fueron abordados este domingo en Radar. Primero se analizó la visita del secrtario interino de seguridad nacional de Estados Unidos a Panamá dentro del marco de las discusiones migratorias de la región. Además, se analizaron las acciones que lleva a cabo el gobierno nacional para sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
Órganos del Estado coordinan plan para sacar a Panamá de lista del GAFI
21 ago 2019

Órganos del Estado coordinan plan para sacar a Panamá de lista del GAFI
La Presidencia fue el escenario de una reunión al más alto nivel convocada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo en la que el tema principal fue coordinar los esfuerzos y diseñar una estrategia en conjunto, así como establecer las acciones para que Panamá pueda salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y demás organismos financieros.
Presidentes de los tres órganos del Estado se reúnen a diseñar estrategia para sacar a panamá de la lista del GAFI
21 ago 2019

Órganos del Estado se reúnen para diseñar plan que saque a Panamá de lista del GAFI
La Presidencia fue el escenario de una reunión al más alto nivel convocada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo en la que el tema principal fue coordinar los esfuerzos y diseñar una estrategia en conjunto, así como establecer las acciones para que Panamá pueda salir de lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y demás organismos financieros.
Gobierno trabaja en sacar a Panamá de lista gris
11 jul 2019

Gobierno trabaja en sacar a Panamá de lista gris del GAFI
El gobierno asegura que trabaja en un plan para sacar a Panamá de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de la estrategia, representantes de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) viajarán con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a Nueva York.
La presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat
11 jul 2019

Centro bancario de Panamá no descarta posibles impactos por la 'lista gris'
La banca panameña aseguró este jueves que no espera una disminución de las corresponsalías bancarias tras la reciente inclusión del país en una lista internacional contra el blanqueo, pero no descartó un encarecimiento de los créditos como consecuencia del aumento de los costes operativos de las entidades.