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16 may 2023
Estados Unidos confirma que Abdul y Nidal Waked continúan designados en la lista OFAC
La Embajada de Estados Unidos confirmó este martes 16 de mayo, en un comunicado, que Abdul y Nidal Waked , y empresas vinculadas a ellos, continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Según la nota de la embajada estadounidense, estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas.
04 may 2023
Analizan la demanda multimillonaria contra el BNP, escalafón de la fuerza pública y posible expulsión de Torrijos del PRD
El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el escalafón en el Servicio Nacional de Fronteras, la demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá y la posible expulsión del expresidente, Martín Torrijos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fueron temas analizados por el periodista y analista, Rodrigo Noriega en Mesa de Periodistas .
01 may 2023
Sala Tercera admitió demanda multimillonaria de Abdul Waked contra el Estado
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda del empresario Abdul Waked contra el Banco Nacional y el Ministerio de la Presidencia .
30 sep 2021
Estados Unidos saca de la lista Clinton a empresas del grupo Waked
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen.
03 oct 2019
Admiten incidente de nulidad contra demanda de Waked sobre el Banco Nacional
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un incidente de nulidad interpuesto por el Ministerio de la Presidencia contra la demanda de Abdul Waked sobre Banco Nacional de Panamá (BNP) por la venta de Soho Mall.
24 ago 2019
CSJ confirma no admisión de demanda de Abdul Waked por caso Félix B. Maduro
La Corte Suprema de Justicia confirmó esta semana la no admisión de la demanda interpuesta por Abdul Waked para que el Banco Nacional de Panamá pague 165 millones de dólares por daños y perjuicios, intereses y lucro cesante por el manejo del fideicomiso de Félix B. Maduro.
14 feb 2019
Demanda millonaria de Waked contra el Banco Nacional
Una demanda presentada por el empresario Abdul Waked tiene en jaque al Banco Nacional de Panamá. La preocupación que hay sobre la misma, es que de prosperar en la Corte Suprema de Justicia podría representar una quiebra que afectará al país.
14 feb 2019
Demanda pone en riesgo al Banco Nacional
El procurador de la administración, Rigoberto González, asegura que están listos para enfrentar la demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional por una suma que pone a la entidad en riesgo de quiebra técnica.
14 feb 2019
Demanda millonaria contra el Banco Nacional ‘jamás debió ser admitida’
El gerente del Banco Nacional de Panamá, Rolando De León De Alba, aseguró este jueves a TVN-2.com que la demanda millonaria presentada por el empresario Abdul Waked “jamás debió ser admitida” por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
14 feb 2019
Banco Nacional de Panamá podría quedar en 'quiebra técnica' si prospera demanda
El Banco Nacional de Panamá (BNP) alertó este jueves de que puede entrar en "quiebra técnica" si prospera una millonaria demanda interpuesta en su contra por el empresario Abdul Waked.
10 ago 2018
Corte estadounidense niega apelación al empresario Abdul Waked
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Distrito de Columbia negó una apelación al empresario panameño Abdul Waked contra una decisión concedida a favor del Departamento de Justicia.
06 jun 2018
Surgen reacciones a demanda de Waked contra el Estado
La demanda que presentó Abdul Waked, ha generado todo tipo de opiniones, sobre todo porque exige una indemnización al Estado panameño de mil 268 millones.
05 jun 2018
Abdul Waked presentó millonaria demanda contra el Estado panameño
El abogado Arturo Hoyos, en nombre de Abdul Mohamed Waked Fares, presentó una demanda contencioso administrativa de indemnización contra el Estado panameño, según información suministrada por una fuente a TVN Noticias.
13 jul 2017
Canciller pide a EEUU aceptar propuesta de Waked para salvar GESE
Solicita a Estados Unidos presentar una propuesta alternativa de no encontrar aceptable la proposición de Waked
12 jul 2017
Waked presenta nueva propuesta a EEUU para salvar La Estrella y El Siglo
Asegura que 'va más allá del límite que estaba dispuesto a aceptar'
07 jun 2017
Mexicanos compran el centro comercial Soho en Panamá
Los grupos mexicanos Inmobiliaria Citelis y CAABSA compraron el centro comercial Soho Mall, del magnate Abdul Waked, acusado en Estados Unidos de blanqueo de capitales y cuyas empresas fueron incluidas en la Lista Clinton, informaron hoy a Acan-Efe fuentes empresariales.
08 may 2017
Abogados de La Riviera denuncian robo de 1.6 millones de dólares
Aseguran que las presiones del gobierno estadounidense les impide acceder a los bancos
Manejarse solo en efectivo los ha hecho más vulnerables al crimen
23 ene 2017
Empresario Abdul Waked hace aclaraciones en Colombia sobre el caso de su sobrino
El empresario Abdul Waked Fares, de las sociedades Grupo Wisa S.A y La Riviera, aclaró hoy a través de su representante en Colombia que su sobrino Nidal Waked, extraditado la semana pasada a Estados Unidos, no tiene participación en esos conglomerados.
23 dic 2016
Las razones por las que un juzgado archivó temporalmente el caso Waked
Debido a que aún hay pendientes de respuesta, dos asistencias judiciales internacionales hechas a Colombia y Estados Unidos, la investigación por el caso Waked fue archivada temporalmente por el juzgado adjunto al Juzgado Décimoseptimo Penal de Panamá.
14 dic 2016
Gese lanza campaña ante el peligro de cierre de 'La Estrella' y convoca a marcha
El Grupo Editorial El Siglo-La Estrella (Gese) ha lanzado este miércoles una campaña en la que asegura que La Estrella de Panamá, en peligro de cierre en enero próximo, “no es un periódico más”.