17 jun 2018

Citan a indagatoria a nuevos involucrados por caso New Business

Cuatro personas, que forman parte de la empresa Condotte Panamá investigada por peculado en el fallido proyecto de la Ciudad Deportiva de Colón, fueron citadas a indagatoria en el caso New Business. Se les vincula a un pago de 600 mil dólares para la compra del Grupo Epasa.

02 abr 2018

Henri Mizrachi asiste a indagatoria por caso 'New Business'

El miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Henri Mizrachi , acudió este lunes 2 de abril a rendir declaración indagatoria por su presunta vinculación al caso New Business .

28 mar 2018

Secretario del MP dice que cabría la posibilidad de extraditar a Gabriel Btesh

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez, señaló este miércoles que cabría la posibilidad de extraditar al empresario panameño Gabriel Btesh, retenido el pasado 22 de marzo en Estados Unidos y vinculado a las investigaciones del caso "New Business".

22 mar 2018

Autoridades en Estados Unidos retienen a empresario Gabriel Btesh

Fuentes judiciales panameñas confirmaron este jueves 22 de marzo, que el empresario Gabriel Btesh fue retenido en Estados Unidos.

06 feb 2018

Antai solicita informe de asistencia de Corcione y Mizrachi a la ACP

La directora general de la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, solicitó a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que remita un informe de las asistencias a reuniones de los directivos Henri Mizrachi y Nicolás Corcione desde el 2015 a la fecha.

20 dic 2017

Juzgado rechaza recurso legal a Corcione

El Juzgado Décimoctavo Penal, en fallo del 4 de diciembre, rechazó un recurso legal al directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Nicolás Corcione, imputado por blanqueo de capitales en el caso New Business.

19 dic 2017

Denuncian atrasos en entrega de informes clave por parte de Contraloría

La Fiscalía de Cuentas no ha iniciado investigaciones en los casos de New Business y Odebrecht, porque no ha recibido las auditorías de la Contraloría. Ello a pesar que en la jurisdicción penal ya se han dado acuerdos de colaboración eficaz.

19 dic 2017

Contraloría en la mira por no entregar auditorías de casos de alto perfil

La Fiscalía de Cuentas no ha iniciado investigaciones en los Casos de New Business y Odebrecht, porque no ha recibido las auditorías de la Contraloría. Ello a pesar, que en la jurisdicción penal ya se han dado acuerdos de colaboración eficaz.

05 dic 2017

Autoridad del Canal de Panamá se refiere a situación de Corcione y Mizrachi

En un comunicado, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se refirió a la inasistencia de dos de sus directores, Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, a reuniones de este ente.

05 dic 2017

Presidente Varela analizaría la remoción de Corcione y Mizrachi de la directiva del Canal

El presidente Juan Carlos Varela confirmó este martes 5 de diciembre que analizará la remoción de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

12 oct 2017

Ministerio Público mantiene paralizado el caso 'New Business'

El Ministerio Público mantiene estancado un caso de alto perfil. Se trata de la investigación por lavado de dinero en la compra de Editora Panamá América (Epasa).

29 ago 2017

Ordenan detención preventiva del empresario Felipe 'Pipo' Virzi

La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada dictó este martes 29 de agosto una orden de detención preventiva contra el empresario y exvicepresidente Felipe “Pipo” Virzi en el caso "New Business", relacionado con la supuesta compra de la Editora Panamá América (Epasa).

28 ago 2017

Culmina indagatoria a Mayte Pellegrini por caso 'New Business'

Luego de casi 12 horas de indagatoria, Mayte Pellegrini culminó la diligencia en la cual rindió indagatoria en la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, por el caso "New Business".

28 ago 2017

Mayte Pellegrini acude al Ministerio Público por caso 'New Business'

Mayte Pellegrini, llegó este lunes 28 de agosto al Ministerio Público (MP) para rendir indagatoria en la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, por el caso "New Business".

23 ago 2017

Miembros de Financial Pacific son implicados en compra de medio de comunicación

Se transfirieron millones de dólares a través de las cuentas electrónicas de la casa de valores

30 jun 2017

Decretan receso en indagatoria a empresario Felipe 'Pipo' Virzi

Dos horas después de que llegara al Ministerio Público el ex vicepresidente de la República Felipe “Pipo” Virzi para rendir indagatoria por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso denominado “New Business”, por la compra de Editora Panamá América (Epasa), se decidió decretar un receso.

30 jun 2017

Felipe ‘Pipo’ Virzi acude al MP para rendir indagatoria

El empresario y ex vicepresidente de la República Felipe "Pipo" Virzi llegó al Ministerio Público para rendir indagatoria por la supuesta comisión de delito de blanqueo de capitales, en el caso denominado "New Business" por la compra de la empresa de medios de comunicación Editora Panamá América (Epasa).

29 jun 2017

Piden renuncia de directivos de la ACP involucrados en caso ‘New Business’

Dos miembros de la junta directiva de la ACP son mencionados en el caso de blanqueo de capitales, denominado “New Business”.

27 jun 2017

Abogado de Epasa acude al MP para conocer estatus del caso 'New Business'

Tras las declaraciones de la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, relacionadas al supuesto blanqueo de capitales vinculados con la compra de Editora Panamá América (Epasa), un abogado de la empresa se apersonó este martes 27 de junio al Ministerio Público (MP) para conocer el estatus de la investigación.

27 jun 2017

Indagan a dos de los imputados en supuesta compra irregular de Epasa

De las cuatro personas a quienes se les han formulado cargos por supuesto blanqueo de capitales relacionados con la compra de empresas, entre esas, Editora Panamá América (Epasa), dos ya rindieron declaración.