Superintendencia del Mercado de Valores
05 may 2016

SMV interviene a otra empresa ligada a los Waked
La empresa Balboa Securities Corp., también fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores a raíz del escándalo en el que ha sido señalado el grupo empresarial Waked, cuyos miembros son acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero.
Ministerio de Economía y Finanzas.
05 may 2016

MEF iniciará supervisiones especiales a empresas involucradas en caso Waked
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este jueves 5 de mayo que se ha activado la intendencia de Supervición y Regulación de Sujetos no Financieros para dar superviciones especiales a las empresas que fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se involucra al Grupo Waked.
Pase Ministerio Publico
05 may 2016

Ministerio Público iniciará investigación por caso Waked
La Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, informó que iniciará una investigación para definir la responsabilidad penal con base en la Constitución y ley panameña por el caso en el que ha sido señalado el grupo empresarial Waked, en Estados Unidos.