Balboa Bank and Trust propiedad de los Waked
07 may 2016

EEUU es 'inmoral' para hablar de lavado y drogas, según Díaz Herrera
Estados Unidos no tiene moral para hablar de lavado de dinero ni narcotráfico, afirmó este sábado 7 de mayo, Roberto Díaz Herrera, el militar panameño que denunció en 1987 los crímenes del régimen del exditador Manuel Antonio Noriega, condenado por tráfico de drogas.
Nidal Waked al momento de ser detenido por las autoridades colombianas
07 may 2016

Abogado de Nidal Waked no dilatará proceso de extradición a EEUU
Nidal Waked quien fue detenido con fines de extradición el pasado miércoles 4 de mayo en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, bajo los cargos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico no estaría interponiendo recursos contra su extradición a los Estados Unidos.
Abogada de Abdul Waked visita el Ministerio Público
06 may 2016

Abogada de Abdul Waked visita el Ministerio Público
La abogada Guillermina McDonald que representa a Abdul Waked llegó este viernes hasta la Procuraduría General de la Nación, donde se reunió con el secretario general de esta entidad, Rolando Rodríguez.
Empresarios preocupados por caso Waked
06 may 2016

Empresarios preocupados por caso Waked
La familia Waked tiene cerca de 65 empresas distribuidas en una docena de países. tan solo en Panamá emplean a 6 mil personas. La Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (APEDE) reacciona al respecto.
Caso Waked genera reacciones en Panamá
06 may 2016

Caso Waked genera reacciones en Panamá
Las reacciones por el nuevo escándalo del grupo Waked, ligado al lavado de dinero, no se hicieron esperar. La sociedad civil exige a los tres órganos del Estado reaccionar e investigar, ante las repercusiones en el país.
Ayú Prado evitó opinar de la visita de Harry Díaz a oficinas de Waked
06 may 2016

Ayú Prado evitó opinar de la visita de Harry Díaz a oficinas de Waked
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, no quiso opinar sobre la visita de su colega Harry Díaz a las oficinas de grupo Wisa, propiedad de la familia Waked, pero señaló que los togados del máximo tribunal sólo pueden investigar y juzgar a los diputados.
Nidal Waked se encuentra detenido en Colombia y podría ser extraditado a EEUU en los próximos días.
06 may 2016

Nidal Waked podría ser condenado a 50 años de cárcel en EEUU
La Fiscalía de EEUU pide una pena máxima de 50 años de cárcel para el panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, detenido el miércoles en Colombia y al que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) considera uno de los mayores responsables del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
Empresario Abdul Waked, dispuesto a colaborar con las investigaciones
06 may 2016

'Libros serán abiertos cuando autoridades lo soliciten': Abdul Waked
Dispuesto a cooperar con las investigaciones que se realicen en Panamá, se pronunció este viernes 6 de mayo, el empresario Abdul Waked, luego que estallara el escándalo que lo vincula junto a su sobrino Nidal Waked y otros allegados al “narcotráfico y lavado de dinero”.
Ayú Prado evitó opinar de la visita de Harry Díaz a oficinas de Waked
06 may 2016

Ayú Prado evitó opinar de la visita de Harry Díaz a oficinas de Waked
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, no quiso opinar sobre la visita de su colega Harry Díaz a las oficinas de grupo Wisa, propiedad de la familia Waked, pero señaló que los togados del máximo tribunal sólo pueden investigar y juzgar a los diputados.
Varela participará en Cumbre del SICA
06 may 2016

Varela se compromete a proteger los empleos de afectados en caso Waked
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, señaló este viernes 6 de mayo, a través de un comunicado, que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trabajarán junto con el gobierno estadounidense para proteger los empleos de los panameños afectados en el caso Waked.
Abren investigación a Nidal Waked
06 may 2016

Abren investigación a Nidal Waked
Guillermina McDonald abogada de Nidal Waked confirmó que se abrió una investigación por este escándalo, luego que se reuniera este viernes 6 de mayo, en la Procuraduría General de la Nación.
Abren investigación a Nidal Waked
06 may 2016

Abogada de Waked confirma que Panamá inició una investigación
Luego de una reunión sostenida este viernes 6 de mayo con el secretario general de la Procuraduría General de la Nación Rolando Rodríguez; Guillermina McDonald, abogada del empresario Abdul Waked, confirmó que hay abierta una investigación por este caso.