Lewis Navarro dice que "red criminal" operaba en gobierno de Martinelli
26 dic 2014

Lewis Navarro dice que "red criminal" operaba en gobierno de Martinelli
El exvicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro, aseguró este viernes 26 de diciembre, que desde la Presidencia de la República, operaba,durante la pasada administración gubernamental,una red criminal, pero confía plenamente en que caerá todo el que tenga que caer una vez tome posesión la nueva Procuradora General de la Nación.
Contralor Humbert se encargará de investigar a Ferrufino
24 dic 2014

Contralor Humbert se encargará de investigar a Ferrufino
El nuevo contralor, Federico Humbert, se prepara para encargarse del caso del exministro Guillermo Ferrufino, en el que debe determinar si hay suficientes indicios de enriquecimiento injustificado para que los fiscales abran un expediente por esta causa.
"Chichi" De Obarrio acude al Ministerio Público
16 dic 2014

"Chichi" De Obarrio acude al Ministerio Público
Elexsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio, acudió la mañana de este martes, 16 de diciembre de 2014, al Ministerio Público (MP)para presentar una denuncia. Evitó dar detalles sobre el caso.
Se investiga supuesta lesión patrimonial en Senacyt
15 dic 2014

Se investiga supuesta lesión patrimonial en Senacyt
El director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) Jorge Motta, denunció en Noticias AM que en esa entidad se investiga una posible lesión patrimonial, que ronda los dos millones de dólares.
Se requieren cambios para combatir la corrupción
14 dic 2014

Se requieren cambios para combatir la corrupción
Los recursos que puedan obtener las distintas entidades enfocadas en investigar, perseguir y castigar los casos de corrupción, así como reformas en el marco legal, serán la clave para poder continuar la lucha contra este flagelo, que en los últimos días ha ocupado a los distintos servicios informativos del país.
Presentan nueva denuncia contra exfuncionarios de Ampyme
10 dic 2014

Presentan nueva denuncia contra exfuncionarios de Ampyme
El asesor legal de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Gurziz Sing Hill, presentó este miércoles 10 de diciembre, en la Fiscalía Segunda Anticorrupción una denuncia contra exfuncionarios de esa entidad.
Trasladan a Rafael Guardia a La Gran Joya
02 dic 2014

Trasladan a Rafael Guardia a La Gran Joya
Fuertemente custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, llegó la tarde de este martes 2 de diciembre al centro penitenciario, La Gran Joya, ubicado en Pacora.
Varela: Fiscalía para casos de corrupción no es necesaria
29 nov 2014

Varela: Fiscalía para casos de corrupción no es necesaria
El presidente de la Republica Juan Carlos Varela, afirmó este sábado en David, no creer que exista la necesidad de la creación de una fiscalía especial para investigar los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito ocurridos en la anterior administración, porque estas dependencias que efectúan estas labores ya existen. “Sólo hay que fortalecerlas para que hagan sutrabajo” , dijo el Mandatario al ser cuestionado sobre esta nueva fiscalía. Dijo que esta será una tarea que deberá realizar la nueva Zarina Anticorrupción, que piensa efectuaráde forma adecuada.
Hallan cheques de pago de otra lujosa casa de Rafael Guardia
28 nov 2014

Hallan cheques de pago de otra lujosa casa de Rafael Guardia
El exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia, no solo tenía una lujosa propiedad en Costa del Este valorada en dos millones de dólares; había supuestamente pagado por otra más, de un millón de dólares en el residencial Camino de Cruces.
"Que devuelvan los millones", corearon en Panamá
23 nov 2014

"Que devuelvan los millones", corearon en Panamá
PANAMÁ (AP).— Centenares de panameños se manifestaron el domingo en una zona costera de la capital y en varias provincias del interior para repudiar recientes escándalos de corrupción que involucran a exfuncionarios del gobierno anterior del presidente Ricardo Martinelli, uno de ellos bajo detención preventiva por acusaciones de un peculado multimillonario.
Caso de Financial Pacific, gravedad mayor
23 nov 2014

Caso de Financial Pacific, gravedad mayor
De la avalancha de denuncias de corrupción, la más grave es el escándalo en torno a la casa de valores de Financial Pacific, porque puede afectar la credibilidad del centro bancario y la forma de presentarse Panamá ante el mundo.
Gremios piden investigación exhaustiva de posibles casos de corrupción
21 nov 2014

Gremios piden investigación exhaustiva de posibles casos de corrupción
El otro exdirector del Programa de ayuda Nacional (PAN) del gobierno anterior, Giácomo Tamburrelli será llamado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, junto a varios empresarios. Gremios como la cámara de comercio piden investigación exhaustiva en posibles casos de corrupción.
PAN: Sociedades anónimas y sobrevuelos costosos
21 nov 2014

PAN: Sociedades anónimas y sobrevuelos costosos
En general las sociedades anónimas son creadas con fines lícitos pero a veces son suscritas para esconder la identidad de los dueños cuando se trata de actividades delictivas. Esto a simple vista parece un obstáculo, cuando los fiscales están realizando una investigación penal pero existen otros mecanismos para descubrir quiénes son los verdaderos propietarios.