05 nov 2026

Caso Pandora y la estafa millonaria de créditos fiscales: ¿Cuántas personas han sido imputadas?

El caso se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja, debido a las características y el alcance de los hechos investigados.

05 oct 2026

Caso Pandora: aprehenden a exejecutivo bancario señalado por autorizar pagos de créditos fiscales de la DGI

La investigación apunta a una organización criminal que habría eliminado cuentas millonarias del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

20 sep 2026

Caso DGI: Renaul Delgado se convierte en el quinto detenido por presunto fraude con créditos fiscales ficticios

Renaul Delgado Barrios fue imputado por delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales. El Ministerio Público sostiene que una presunta red habría alterado el sistema de la DGI para generar créditos fisca

27 jul 2026

Créditos fiscales: Publio De Gracia afirma que presentó denuncias durante su gestión en la DGI

En su comunicado, el exdirector recordó que la DGI también impugnó en los tribunales una decisión que ordenaba reconocer un crédito fiscal por 20.2 millones de dólares, al considerar que carecía de sustento y que su reconocimiento perjudicaría al Est

08 ene 2026

Decretan detención preventiva a un hombre por fraude con créditos fiscales en perjuicio de la DGI

De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría relacionado con el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales, mediante resoluciones fraudulentas que habrían generado créditos ficticios, caus